تقرير عن جرائم العملات المشفرة: العملات المشفرة مسؤولة عن غسيل الأموال في أمريكا اللاتينية

تقرير صادر عن شركتي "إنتسايتس" و"سايفرtrac" الجانب المظلم من أمريكا اللاتينية، بما في ذلك جرائم العملات المشفرة، وعصابات المخدرات، وتنامي الجرائم الإلكترونية. وتناول التقرير المشهد الإجرامي في أمريكا اللاتينية، وناقش في الوقت نفسه المشكلات التي تواجه أجهزة إنفاذ القانون في دولها.

الجرائم الإلكترونية

ناقش التقرير الجريمة المنظمة في المنطقة، بما في ذلك ظهور مجرمي الإنترنت، الأمر الذي جعل أمريكا اللاتينية واحدة من البؤر الساخنة لغسيل الأموال وتمويل الإرهاب.

لا تمتلك أمريكا اللاتينية، على عكس الدول المتقدمة كالولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، جماعات تهديد متقدمة مستمرة (APT) مدعومة من دول. بل إن معظم الجرائم الإلكترونية في المنطقة يرتكبها قراصنة محليون.

تُعدّ الجريمة في المنطقة مرتفعة للغاية، إذ يستخدم نحو 70% من سكانها الإنترنت. وتعاني المنطقة من عدم استقرار سياسي واقتصادي. ومع التطور الرقمي السريع، أصبحت المنطقة بؤرةً للجرائم الإلكترونية، التي تشمل القرصنة والاحتيال وغسيل الأموال وبرامج الفدية وغيرها.

تتمحور معظم جرائم العملات الرقمية في المنطقة حول غسيل الأموال. ويستهدف المجرمون عادةً منصات التداول المباشر أو خدمات خلط العملات الرقمية لأغراض خبيثة. علاوة على ذلك، تشهد المنطقة أيضاً عدداً كبيراً من هجمات برامج الفدية، فضلاً عن بيع المنتجات غير القانونية.

علاوة على ذلك، يُعدّ إنفاذ القانون في المنطقة بالغ الصعوبة بسبب تفشي الفساد. فبينما قد يكون استخدام البورصات غير المنظمة لارتكاب الجرائم أمراً شائعاً، يستطيع المجرمون في أمريكا اللاتينية ارتكاب جرائمهم في البورصات والبنوك المنظمة عن طريق رشوة الناس بأموال غير مشروعة.

على الرغم من أن المجرمين يستخدمون الإنترنت المظلمة لأنشطتهم، إلا أنهم يستخدمون أيضًا شبكات التواصل الاجتماعي مثل فيسبوك وواتساب للبقاء على اتصال ومشاركة التفاصيل حول تعاملاتهم غير القانونية.

الصورة الرئيسية من موقع pixabay.