رفض المدعون العامون البلغاريون مزاعم أن التحقيق في قضية نيكسو ذو دوافع سياسية

بحسب مصادر محلية، نفت سيكا ميليفا، ممثلة المدعين العامين في بلغاريا، أن يكون التحقيق مع شركة نيكسو لإقراض العملات المشفرة ذا دوافع سياسية. وجاءت هذه التصريحات ردًا على مزاعم بأن التحقيق مرتبط بتبرعات سياسية قدمتها الشركة.

بحسب ميليفا،

"لقد أصبح مهاجمة المؤسسات رياضة وطنية عندما يفتح المدعي العام تحقيقاً قد يؤثر على المصالح المالية لشخص ما."

في الثاني عشر من يناير، قام فريق من المدعين العامين والمحققين وعملاء أجانب بتفتيش مكاتب الشركة في صوفيا، عاصمة بلغاريا. وتركزت العملية على شبكة ضخمة لغسيل الأموال وانتهاكات العقوبات الدولية المفروضة على روسيا

اتهامات نيكسو في ظل تهديد الشركة باتخاذ إجراءات قانونية

وُجهت إلى أربعة أشخاص تهم غسل الأموال، والتهرب الضريبي، والاحتيال الإلكتروني، والتعاملات المصرفية غير المصرح بها، وذلك بعد أقل من 48 ساعة من مداهمة مكاتب شركة نيكسو. وأُفرج عن شخصين بعد دفع كفالة بلغت حوالي 550 ألف دولار.

أُدرج الشخصان الآخران على قائمة المطلوبين دولياً، ولم tracلهما على أثر في بلغاريا. ولا يزال من غير الواضح ما إذا كان لهما أي صلة بشركة العملات المشفرة.

بحسب ميليفا، شركة نيكسو 94 مليار دولار على مدار خمس سنوات. وأشار المتحدث الرسمي إلى أن السلطات تحقق في عصابة إجرامية منظمة تنشط في عدة دول منذ بداية عام 2018.

أعربت شركة نيكسو عن استيائها من مداهمة الشرطة عبر تويتر، وأعلنت استعدادها لرفع دعوى قضائية للمطالبة بتعويضات عن الأضرار الناجمة عن التدخل المفاجئ للشرطة. ووصفت الشركة استراتيجية الحكومة بأنها "الهجوم أولاً، ثم طرح الأسئلة لاحقاً".

تزعم الشركة أن المحققين فشلوا لساعات في تقديم أمر تفتيش وأن المفتشين لم يقدموا أنفسهم لموظفي شركة نيكسو.

يُمكن للمستخدمين رهن واقتراض الأموال مقابل العملات المشفرة على منصة الاستثمار التي تُديرها شركة نيكسو. ورغم وجود مكاتب للشركة في بلغاريا، إلا أنها لا تُقدم خدماتها للمقيمين هناك بسبب مشاكل تنظيمية مُحتملة. تأسست الشركة عام ٢٠١٨ ولها فروع في سويسرا وبلغاريا والمملكة المتحدة.

بسبب عدم وجود تعاون تنظيمي شفاف مع السلطات الأمريكية، صرحت شركة نيكسو في ديسمبر 2022 أنها ستتوقف تدريجياً عن أنشطتها في الولايات المتحدة.