الشرطة الصينية تكشف عن عملية احتيال في التمويل اللامركزي بقيمة 7.8 مليون دولار وتُعتقل 8 مشتبهًا بهم
ملخص سريع
- فضيحة احتيال أخرى في التمويل اللامركزي تُكشف بواسطة الشرطة الصينية.
- كيف أصبح التمويل اللامركزي (DeFi) بيئة خصبة لعمليات الاحتيال في العملات المشفرة.
كشفت شرطة تشيزو، في أحدث حملات القمع، عن عملية نصب احتيالي من نوع "سحب السجاد" في مجال التمويل اللامركزي بقيمة ملايين الدولارات، مما أسفر عن اعتقال ثمانية مشتبه بهم.
استمرت حملة بكين القمعية ضد العملات المشفرة مع بداية العام الجديد، حيث جمّدت ما يقرب من مليون دولار أمريكي من العملات المشفرة بدعوى الاشتباه في وقوع عملية احتيال. وسائل الإعلام المحلية في الصين تُبلِغ أن مكتب الأمن العام في تشيزو كشف عن عملية نصب احتيالي من نوع "سحب السجاد" (rug pull) في مجال العملات المشفرة.
بدأت التحقيقات بعد أن خسر مستثمر واحد ما يقرب من مليون دولار أمريكي من العملات المشفرة في يونيو من العام الماضي. وقد قاد مسار التحقيق إلى ثماني أشخاص يعيشون في مقاطعات مختلفة. كما ضبطت الشرطة سيارات فاخرة وفيلات وأغراضًا باهظة الثمن أخرى من المتهمين، والتي يُزعم أنها اشتريت باستخدام الأموال المسروقة.
جذب المشتبه بهم المستثمرين بوعود بعوائد عالية مقابل تبادل السيولة على منصة التمويل اللامركزي (DeFi) الخاصة بهم. غير أنه بعد أن أدخل المستثمرون أموالهم، قام المحتالون بغسل الأموال من صناديق مجهولة المصدر وهربوا بجميع الأموال.
كشف أمين سر الدعاية في تشيزوؤ أن «بعد التحقيق والتحليل من قبل فرقة العمل التابعة للشرطة، تبين أن هذه القضية تمثل حالة نموذجية للحصول غير قانوني على العملات الافتراضية باستخدام تقنية البلوكشين».
فضاء التمويل اللامركزي (DeFi) بؤرة لعمليات الاحتيال من نوع «سحب السجادة»
أصبحت عمليات سحب السجادة واحدة من أكثر أنواع الاحتيال شيوعًا في فضاء التمويل اللامركزي، نظرًا لسهولة تنفيذها نسبيًا.
في بياناتها، كشفت شركة تحليلات الكريبتو Chainalysis أن المستثمرين خسروا أكثر من 2.8 مليار دولار بسبب عمليات سحب السجادة في عام 2021. وغالبًا ما تقدم هذه الأنواع من الاحراجات عوائد مجزية للمستثمرين، وبمجرد تجمع رأس المال الكافي في الصندوق، يهرب المحتالون بكل الأموال.
قال تقرير Chainalysis: «برزت عمليات سحب السجادة كاحتيال مفضل في نظام التمويل اللامركزي، حيث شكلت 37% من إجمالي إيرادات احتيال العملات الرقمية في عام 2021، مقابل 1% فقط في عام 2020».
لا تكتفِ بقراءة أخبار العملات الرقمية فحسب، بل افهمها. اشترك في نشرتنا الإخبارية. مجانية.
محمود أولوبوروكو
محي الدين يحب الكتابة عن أخبار العملات الرقمية بالإضافة إلى كونه شغوفاً بالعملات المشفرة. لديه مهارة في تحليل القضايا وتحديث الناس بما يحدث حول العالم. وهو يعتقد أن البلوكشين والعملات الرقمية هي أكثر أنظمة الثقة المتبادلة فائدة تم ابتكارها على الإطلاق.
