TL;DR 摘要
- 又一DeFi骗局被中国警方揭穿。
- DeFi如何成为加密货币诈骗的重灾区。
池州警方在最新一轮打击行动中挖出了一起价值数百万美元的去中心化金融“撤资”骗局，并在此过程中逮捕了八名嫌疑人。
随着新年伊始，北京对加密货币的打击行动仍在继续，警方以涉嫌诈骗为由冻结了近100万美元的加密货币。中国当地媒体报道称，池州公安局挖出了这起加密货币“撤资”骗局。
调查始于去年6月一名投资者损失近100万美元加密货币一事。调查线索指向居住在八个不同省份的八名人员。警方还从嫌疑人处没收了豪华汽车、别墅及其他昂贵物品，据称这些财物是用窃取的赃款购买的。
嫌疑人通过在其去中心化金融（DeFi）平台上承诺高额回报来诱骗投资者进行流动性兑换。然而，在投资者投入资金后，诈骗分子将资金从匿名池中洗白并携款潜逃。
“经警方专案组调查分析，该案系利用区块链技术非法获取虚拟货币的典型案件。”池州宣传部长透露。
DeFi 领域：虚假拉盘诈骗的重灾区
虚假拉盘已成为 DeFi 领域最常见的诈骗手段之一，因其相对更容易实施。
根据数据，加密分析机构 Chainalysis 披露，2021 年投资者因虚假拉盘损失超过 28 亿美元。此类骗局通常向投资者提供诱人的回报，一旦资金池积累到足够规模，骗子便会卷款潜逃。
Chainalysis 的报告指出：‘虚假拉盘已成为 DeFi 生态系统的首选诈骗方式，占 2021 年所有加密货币诈骗收入的 37%，而 2020 年这一比例仅为 1%。’
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Muhaimin Olowoporoku
Muhaimin 热衷于撰写加密货币新闻，同时也是一名加密货币爱好者。他擅长分析问题，并更新全球动态。他认为区块链和加密货币是迄今为止最实用的互信系统。
