أصدرت شركة Chainalysis، المتخصصة في بيانات البلوك تشين، مؤخرًا تقريرًا يُقدم معلوماتٍ حول مكان وجود أصولٍ تُقدّر قيمتها بملايين الدولارات سُرقت من منصة KuCoin في 25 سبتمبر. وقد استخدم الجاني بشكلٍ أساسي DeFi مثل Kyber وUniswap لغسل الأموال المسروقة. ومع ذلك، كشفت شركة تحليلات البلوك تشين أن بعض الأموال قد وصلت إلى منصات التداول اللامركزية.
قبل أيام، تمكن مهاجم مجهول من الحصول على المفاتيح الخاصة لمحفظة KuCoin الساخنة، وسرق عملات ETH وBTC، بالإضافة إلى عملات رقمية أخرى بقيمة مذهلة بلغت 281 مليون دولار. وقد نجحت بعض شركات البلوك تشين في تجميد جزء من هذه الأصول. فعلى سبيل المثال، تمكنت شركة Tether، المتخصصة في العملات المستقرة، وشركتها الأم Bitfinex، من الاستيلاء على 33 مليون دولار من عملة USDT من عملية اختراق KuCoin.
أموال KuCoin المستخدمة لشراء bitcoin
مع ذلك، وبحلول الأول من أكتوبر، نجح المخترق في غسل حوالي 13 مليون دولار عبر منصات التمويل DeFi . توفر هذه المنصات فرصة ممتازة لتبييض الأموال المسروقة، حيث يستطيع المجرمون بسهولة استبدال أصولهم الاحتيالية بأصول جديدة دون الخضوع للسياسات أو الإجراءات الرسمية. علاوة على ذلك، لا يُطلب من المجرمين تقديم بيانات "اعرف عميلك" (KYC) للتحقق من هويتهم.
مع ذلك، استُخدم جزء من المبلغ مؤخرًا لشراء بيتكوين على منصة مركزية. ووفقًا لشركة Chainalysis، تم شراء حوالي 875 bitcoin لايتكوين من هجوم KuCoin وعملات رقمية أخرى، بل وتم تحويلها من منصات تداول مرخصة. كما أشارت Chainalysis إلى أن ما يقرب من 683 بيتكوين من أصل 875 بيتكوين تم شراؤها حُوّلت إلى خدمات خلط العملات.
يحاول نظام Exchange استعادة بعض الخدمات
منذ تعرضها للاختراق، تحاول منصة KuCoin استعادة جزء من منتجاتها في وقت سابق من هذا الأسبوع. ومع ذلك، لا يزال من غير الواضح متى ستستعيد المنصة معظم العملات الرقمية المدعومة. ولا يزال بعض حاملي الحسابات غير قادرين على الوصول إلى بعض الأصول الرئيسية أو إيداعها، مثل XRP ethereum على المنصة. لكن تم مؤخرًا إطلاق أزواج تداول للعملات الرقمية التالية: Newscrypto وEdenChain وWOM.
