A empresa de análise de dados blockchain Chainalysis divulgou recentemente um relatório com informações sobre o paradeiro de milhões de dólares em ativos roubados da KuCoin em 25 de setembro. O criminoso utilizou principalmente DeFi como Kyber e Uniswap para lavar os ativos roubados. No entanto, a Chainalysis revelou que parte do dinheiro foi parar em exchanges descentralizadas.
Há alguns dias, um invasor anônimo obteve as chaves privadas da carteira online da KuCoin e roubou ETH, BTC e outras criptomoedas, totalizando impressionantes US$ 281 milhões. Algumas empresas de blockchain conseguiram congelar parte desses ativos. Por exemplo, a empresa de stablecoin Tether e sua controladora, Bitfinex, conseguiram apreender US$ 33 milhões em USDT provenientes do ataque à KuCoin.
Fundos da KuCoin usados para comprar bitcoin
Apesar disso, até 1º de outubro, o hacker havia lavado com sucesso cerca de US$ 13 milhões por meio de plataformas DeFi . As DEXs oferecem uma excelente oportunidade para lavar fundos roubados. Criminosos podem facilmente trocar seus ativos fraudulentos por outros novos ativos sem se preocupar com regulamentações e autoridades. Além disso, os criminosos não precisam fornecer informações de KYC (Conheça Seu Cliente) para verificação.
Independentemente disso, uma parte desse montante foi usada recentemente para comprar BTC em uma plataforma centralizada. De acordo com a Chainalysis, cerca de 875 bitcoin , no valor aproximado de US$ 9 milhões, foram comprados usando LTC do ataque da KuCoin e de outras criptomoedas, e até mesmo transferidos de corretoras regulamentadas. Além disso, a Chainalysis destaca que quase 683 BTC dos 875 BTC comprados foram transferidos para misturadores de moedas.
A Exchange está tentando restaurar alguns serviços
Desde o ataque hacker, a KuCoin vem tentando restaurar parte de seus produtos no início desta semana. No entanto, ainda não está claro quando a exchange restaurará a maioria dos tokens suportados. Alguns de seus usuários ainda não conseguem acessar ou depositar alguns ativos importantes, como XRP e ethereum na plataforma. Contudo, pares de negociação para os seguintes tokens foram recentemente reativados: Newscrypto, EdenChain e WOM.
