CFTC تسحب جنوب أفريقي إلى المحكمة بسبب عملية احتيال بقيمة 1.7 مليار دولار
Owotunse Adebayo
2 دقائق قراءة
اللجنة الاستشارية للابتكار التابعة لـ
- هيئة تداول العقود الآجلة للسلع تدين دعوى قضائية ضد جنوب أفريقي بشأن عملية احتيال بقيمة 1.7 مليار دولار
- تأثر أكثر من 23,000 أمريكيًا بالاحتيال
- CFTC تسعى لاسترداد الأموال المختلسة
سحبت لجنة تداول العقود الآجلة للسلع (CFTC) جنوب أفريقي وشركته إلى المحكمة بسبب انتهاك بعض اللوائح. وفقًا للشكاوى المقدمة، يتهم المنظم بأن الرئيس التنفيذي للشركة خدع مجموعة كبيرة من المستثمرين في ما يُشتبه بأنه حوالي 1.7 مليار دولار في العملة الرقمية الرائدة، البيتكوين. بالإضافة إلى ذلك، يقول المنظم أيضًا أن الشركة فشلت في العديد من فحوصات التحقق، مما يعني أنها انتهكت القانون من هذا الجانب.
تأثر أكثر من 23,000 أمريكيًا بالاحتيال
وفقًا للبيان الصادر عن لجنة تداول العقود الآجلة للسلع (CFTC)، شغل الرئيس التنفيذي كورنيليوس شتاينبرغ العملية لمدة ثلاث سنوات بين عامي 2018 و2021. ذكر البيان أن طريقة عمل شتاينبرغ كانت استخدام شركته، Mirror Trading International، لإغراء آلاف الأشخاص بالاستثمار باستخدام الأصول الرقمية مقابل مكافآت ضخمة.
بالإضافة إلى آلاف الأشخاص الذين احتال عليهم المنصة، تتهم لجنة تداول العقود الآجلة للسلع (CFTC) بأن المنصة أخذت أموالًا بالبيتكوين من أكثر من 23,000 مواطن من الولايات المتحدة الأمريكية. ذكر البيان أيضًا أن الشركة طلبت من المستخدمين دفع هذه الأموال لاستخدام الأموال في أعمال مثل الفوركس وأنشطة أخرى لجمع المكافآت.
CFTC تسعى لاسترداد الأموال المختلسة
في البيان المقدم من لجنة تداول العقود الآجلة للسلع (CFTC)، فشلت المنصة في استخدام الأموال المجمعة للأنشطة الدقيقة التي ذكرتها للمستخدمين. بدلاً من ذلك، استخدمت الشركة ستار دخانية لإقناع المستخدمين بأن أموالهم في أيدٍ آمنة بينما كانت تختلس جميع الأموال المذكورة. ذكر المنظم أيضًا أن MTI استثمرت فقط مبلغًا صغيرًا من الأموال. كذبت الشركة أيضًا على مستخدميها بشأن استخدام روبوتات تداول تضمن الأرباح. ذكر البيان أيضًا أن هذه كانت أكبر قضية تتضمن أصولًا رقعية عملت عليها لجنة تداول العقود الآجلة للسلع (CFTC) على الإطلاق.
وفقًا للجنة تداول العقود الآجلة للسلع (CFTC)، لجأ الأطراف المتهمة إلى وسائل التواصل الاجتماعي ومواقع ويب أخرى للإعلان عن منتجاتهم، حيث جمعوا العديد من المستخدمين الذين سجلوا وأرسلوا البيتكوين إلى محفظة مقدمة. بالإضافة إلى العقوبة التي ستواجهها الشركة إذا ثبت إدانتها، تريد CFTC مصادرة أنشطتها وإرجاع الأموال إلى المستخدمين. كان Steynberg يختبئ خلال السنوات القليلة الماضية حتى رآه المنظمون في البرازيل، حيث تم اعتقاله. مع رؤية السوق انخفاضًا كبيرًا في الأشهر القليلة الماضية، سيستمر هؤلاء الفاعلين الضارين في استخدام وعود جني الأموال مثل هذه لخداع المستخدمين. هذا يعني أن المستخدمين بحاجة إلى الحذر من قراراتهم في السوق خلال هذه الفترة.
أذكى العقول في عالم العملات الرقمية يقرأون بالفعل نشرتنا الإخبارية. هل تريد الانضمام؟ انضم إليهم.
Owotunse Adebayo
أديبايو كاتب بخبرة تمتد لأربع سنوات في مجال العملات الرقمية. تخرج من جامعة لاغوس حيث درس التخطيط الحضري والإقليمي. عمل أديبايو في منصتي Tokenhell وCryptoTicker، حيث كتب أخبارًا عن العملات الرقمية والتمويل التقني. وهو حاليًا مساهم إخباري مع Cryptopolitan.
