- ZachXBT猛烈抨击Circle及其CEO，指责他们更关心利润而非阻止被盗资金在其网络中流动。
- 与其他发行商相比，Circle将涉及朝鲜“ Lazarus Group”的资金列入黑名单的时间晚了4.5个月。
- 自2020年以来，Lazarus Group已窃取数十亿美元的加密货币，并通过Tornado Cash、Paxful和Noones等平台洗钱。
ZachXBT，世界上最著名的链上侦探之一，刚刚猛烈抨击了 USDC 发行商 Circle 及其 CEO Jeremy Allaire。他称他们贪婪且对加密货币社区的安全漠不关心。他在一条推文中说：
“去 Circle 吧！去 Jeremy Allaire 吧！你们根本不在乎生态系统，除了从中榨取利益。”
他的指控是：Circle 在黑名单上列入被盗资金（来自黑客攻击和漏洞利用）方面反应迟缓，特别是涉及臭名昭著的朝鲜 Lazarus 集团时。
显然，在 Lazarus 集团在 DeFi 黑客攻击中窃取巨额资金后，Circle 阻止其资金的速度比其他主要公司（如 Tether 和 Paxos）慢了 4.5 个月。
Zach 对 Circle 以合规为幌子的借口并不满意，指责他们利用流经其网络的被盗资金赚取交易费。
Lazarus 集团的加密犯罪 spree
Lazarus 集团，又称 APT38 或 Bluenoroff，自 2009 年以来一直与朝鲜政府有关联。他们因 2014 年的索尼影业攻击和 2016 年 8100 万美元的孟加拉国银行抢劫案而臭名昭著。
然而，他们最近深度参与了加密货币犯罪。从 2020 年 8 月到 2023 年 10 月，Lazarus 针对多家加密货币公司和个人，实施了 25 起已知的黑客攻击。
分析公司 TRM 和 Chainalysis 估计，自 2017 年以来，他们窃取了 30 亿至 41 亿美元。他们使用 Tornado Cash 清洗被盗加密货币，并在 Paxful 和 Noones 等 P2P 平台上将其兑换成法币。
在一种情况下，2020 年 8 月 24 日，加拿大交易所 CoinBerry 的比特币和以太坊钱包被盗 37 万美元。
CoinBerry 没有公开披露此次黑客攻击，但 2022 年的一项诉讼揭露了这起盗窃案。Lazarus 还在 2020 年 9 月袭击了 Unibright，在获取私钥后窃取了 40 万美元，并在 2020 年 10 月袭击了 CoinMetro，窃取了 75 万美元。
Lazarus 的被盗资金通过 Tornado Cash 转移。
例如，来自 CoinBerry、Unibright 和 CoinMetro 黑客攻击的资金被追踪到 0x0864 等地址，其中 3,000 ETH 于 2021 年 1 月存入 Tornado Cash。
随后，这些 ETH 被分成较小的金额转移以避免被检测到，大部分资金在 Paxful 和 Noones 等 P2P 平台上被清洗。
2021 年，Lazarus 开始使用 Noones 继续兑现被盗资金。与 Lazarus 从这些黑客攻击中窃取的资金相关的资金直到去年 11 月仍在分批转移。
用于洗钱的 Paxful 和 Noones
Lazarus 还使用 Paxful 和 Noones 将加密货币兑换成法币，这两个 P2P 市场允许用户用加密货币交易现金。
从 2022 年 7 月开始，他们开始通过 Paxful 转移大量 USDT，并在 2023 年 4 月通过 Noones 进行了更多转账。
这些平台使他们能够继续兑现而不受干扰。
一次特定的转账从盗窃地址 0x0549 发送 USDT 到 Paxful 和 Noones，合并了来自许多 Lazarus 黑客攻击的资金，然后将其兑换成法币。
与 Lazarus 相关的黑客攻击列表可能太长了。2020 年 12 月 14 日，Nexus Mutual 创始人 Hugh Karp 被诱骗批准了一笔恶意交易，导致 830 万美元的 NXM 被盗。
几天后，盗窃所得的 137.1 BTC 通过 ChipMixer 被清洗，其他黑客攻击也使用了类似的手法。
到 2021 年，Lazarus 还与 EasyFi、Bondly Finance 和其他攻击有关。在一次事件中，EasyFi 创始人 Ankitt Gaur 的设备被入侵后，价值 8100 万美元的 EASY 代币被盗。
2021 年 7 月 14 日，Bondly Finance 的 CEO Brandon Smith 的恢复短语被泄露，导致 850 万美元的资产被盗。
同样，被盗资金被转移到 Tornado Cash，在那里被混合，然后通过 P2P 交易所清洗。Lazarus 集团的模式非常清晰。
到 2023 年底，Lazarus 集团通过 Paxful 和 Noones 清洗了数百万美元，其中大部分在采取任何行动之前都经过了 Circle 的网络。
总计，2022 年 7 月至 2023 年 11 月期间，黑客攻击中清洗了 4400 万美元。
Tether 最终在 2023 年 11 月将 37.4 万美元的 USDT 列入黑名单。但对于包括 Zach 在内的许多加密货币社区成员来说，这为时已晚。
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Jai Hamid
Jai Hamid在过去6年中一直报道加密货币、股票市场、科技、全球经济以及影响市场的地缘政治事件。她曾在专注于区块链的出版物工作，包括AMB Crypto、Coin Edition和CryptoTale，从事市场分析、大型公司、监管和宏观经济趋势的报道。她毕业于伦敦新闻学院，并三次在非洲顶级电视网络之一分享加密货币市场见解。
