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- ZachXBTは、Circle社とそのCEOが盗まれた資金がネットワークを流れるのを阻止するよりも利益を重視していると非難した。.
- サークルは、北朝鮮のラザルス・グループに関連するファンドをブラックリストに入れるのに、他の発行会社よりも4.5か月長くかかった。.
- ラザルス・グループは2020年以降、トルネード・ Cash、パックスフル、ヌーンズなどのプラットフォームを通じて資金をロンダリングし、数十億ドル相当の仮想通貨を盗んできた。
世界で最も著名なオンチェーン探偵の一人であるZachXBT氏が、USDC発行会社CircleとそのCEOであるジェレミー・アレール氏を激しく非難した。アレール氏は、彼らを強欲で暗号資産コミュニティのセキュリティに無関心だと非難した。Twitterへの投稿で、彼は次のように述べた。
「サークルなんてクソくらえ！ジェレミー・アレアなんてクソくらえ！あなたたちは生態系からtracこと以外、生態系のことなど全く気にしていない。」
彼の取引内容は？ Circle 社がハッキングやエクスプロイトで盗まれた資金、特に悪名高い北朝鮮の Lazarus グループに関する資金をブラックリストに登録するのに遅れたことだ。.
どうやら、Circle は、Lazarus Group が DeFi ハッキングで巨額の資金を盗んだ後、同グループの資金をブロックするのに、Tether や Paxos などの他の大手企業よりも 4.5 か月長くかかったようです。.
ザック氏は、Circle 社の「道徳的倫理を表明するコンプライアンス」という言い訳に納得せず、盗まれた資金が同社のネットワークを通じて流れている間に、取引手数料で利益を上げていると非難した。.
ラザルス・グループの暗号犯罪の急増
APT38またはブルーノロフとしても知られるラザルスグループは、2009年から北朝鮮政府と関連があるとされている。同グループは、2014年のソニー・ピクチャーズへの攻撃や、2016年のバングラデシュ銀行の8100万ドル強奪といったハッキングで悪名高い。.
しかし、最近彼らは仮想通貨犯罪に深く関与している。2020年8月から2023年10月にかけて、Lazarusは複数の仮想通貨関連企業や個人を標的とし、25件のハッキングを実行した。.
分析会社TRMとChainalysisは、2017年以降に30億ドルから41億ドルが盗まれたと推定している。彼らは盗んだ仮想通貨をTornado Cash を使ってロンダリングし、PaxfulやNoonesなどのP2Pプラットフォームで法定通貨に変換している。.
あるケースでは、2020年8月24日にカナダの取引所CoinBerryの Bitcoin と Ethereum ウォレットから37万ドルが盗まれました。.
CoinBerryはハッキングを公表しなかったが、2022年の訴訟で窃盗が明るみに出た。Lazarusは2020年9月にもUnibrightを攻撃し、秘密鍵にアクセスして40万ドルを奪った。また、2020年10月にはCoinMetroを攻撃し、75万ドルを盗んだ。.
ラザルスの盗まれた資金はトルネード Cashを通じて送金された。.
たとえば、CoinBerry、Unibright、CoinMetro のハッキングによる資金は 0x0864 などのアドレスに tracされ、2021 年 1 月に 3,000 ETH が Tornado Cash に預けられました。.
その後、そのETHは検出を避けるために小額ずつ移動され、大部分はPaxfulやNoonesなどのP2Pプラットフォームでロンダリングされました。.
2021年、ラザルスは盗んだ資金の cashを継続するためにNoonesを利用し始めました。ラザルスによるハッキングによる窃盗に関連する資金は、昨年11月まで一括して送金されていました。.
PaxfulとNoonesがマネーロンダリングに利用される
ラザルスはまた、ユーザーが仮想通貨を cashと交換できるP2PマーケットプレイスであるPaxfulとNoonesを利用して、仮想通貨を法定通貨にロンダリングした。.
2022年7月から、Paxfulを通じて大量のUSDTの移動を開始し、2023年4月にはNoonesを通じてさらなる転送が行われました。.
これらのプラットフォームは、彼らが妨害されることなく cash化を続けることを可能にした。.
盗難アドレス 0x0549 からの特定の送金では、USDT が Paxful と Noones に送信され、多くの Lazarus ハッキングからの資金が統合されてから法定通貨に変換されました。.
Lazarusに関連するハッキングのリストは長すぎるかもしれません。2020年12月14日、Nexus Mutualの創設者ヒュー・カープ氏は、悪意のある取引を承認させられ、830万ドル相当のNXMが盗まれました。.
数日後、盗難された137.1 BTCがChipMixerを通じてロンダリングされ、他のハッキングでも同様の戦術が使用されました。.
2021年までに、LazarusはEasyFi、Bondly Finance、その他の攻撃にも関与していたことが判明しました。ある事例では、創設者アンキット・ガウル氏のデバイスが不正アクセスされ、EasyFiから8100万ドル相当のEASYトークンが盗まれました。.
2021年7月14日、Bondly FinanceのCEOであるブランドン・スミス氏の回復フレーズが侵害され、850万ドルの資産が盗まれました。.
盗まれた資金は再びTornado Cashに送金され、そこでミックスされ、P2P取引所を通じてマネーロンダリングされました。Lazarus Groupのパターンは非常に明確です。.
2023年末までに、ラザルス・グループはパックスフルとヌーンズを通じて数百万ドルをマネーロンダリングしており、その多くは何らかの措置が取られる前にサークルのネットワークを通過していた。.
2022年7月から2023年11月の間に、合計4,400万ドルがハッキングによりマネーロンダリングされた。.
最終的にテザー社が介入し、2023年11月にUSDT 374,000ドル分をブラックリストに登録した。しかし、ザック氏を含む多くの暗号通貨コミュニティにとって、それは手遅れだった。.
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