德克萨斯州贩毒团伙因使用加密货币洗钱被判入狱

一个由六名成员组成的德克萨斯州贩毒集团因涉及加密货币的洗钱活动，被判处缓刑至 84 个月监禁不等的刑罚。.

经过包括联邦调查局、缉毒局、休斯顿和梅森的警察局长以及美国邮政监察局在内的多个执法机构的调查，最终做出了裁决。这些机构是作为有组织犯罪毒品执法工作组 (OCDETF) 的一部分参与调查的。

此次合作被视为美国当局打击高级毒品贩运者和洗钱者的努力的证据，重点是瓦解这些利用网络平台进行非法活动的非法网络。.

德克萨斯州贩毒团伙每月洗钱5万美元。

2019 年 7 月至 2020 年 12 月期间，代号为“Loverbois”的暗网贩毒团伙每月售出近 12 公斤冰毒，并通过加密货币洗钱约 5 万美元。.

这些毒品被伪装成阿德拉（Adderall）药片进行分销。同期，该团伙每天处理约20笔毒品订单。.

美国 检察官办公室 公布了“情圣”团伙六名成员的量刑结果。

“被告人共售出至少 11.98 公斤冰毒药丸，并每月使用加密货币洗钱 15,000 至 50,000 美元。”

法庭文件。.

俄亥俄州的卧底执法人员订购并收到了一批假药，这起非法行动才得以曝光，随后联邦大陪审团于 2021 年 6 月提起诉讼。.

据 Hoodline，团伙成员之一 Kevin Tran 于 9 月 30 日被判刑。

每个团伙成员都执行特定的任务。

根据法庭文件，一名dent为 Duc Cao Phung 的人员在犯罪期间创建并运营了 Loverbois 的账户，在线接受订单并总体上监督加密货币交易。.

据报道，Phung 从 William David Goode Harris 和 Ainoa Winniec Plumber Guzman 那里获得了这些药丸，他们负责在休斯顿的住所使用包括搅拌机和压片机在内的工业设备制造这些毒品。.

Tran 负责毒品的供应和交易，而 Guzman 的得力助手 Zachary Kacmar Pray 则负责处理后勤任务。.

根据法庭文件，Phung 还参与协调接收加密货币以换取药丸，并洗钱，而该团伙的另一名关键dentJohn Dang 则负责包装和洗钱。.

法庭文件部分内容显示：“邓某负责包装药品以便运输和交付，并协助转移和洗钱加密货币。邓某每月洗钱金额约为15000美元。”.

毒品交易的数量之大，给贩毒集团的所有成员都带来了严重的后果。.

刑事副主管弗雷德里克·C·“弗里茨”·沙德利是这起案件的检察官，该案标志着执法人员在打击犯罪活动中取得了胜利。.

随着越来越多的人使用数字资产，涉及数字资产的洗钱和网络犯罪案件也随之增加。.

近日，一名 21 岁的印第安纳州网络罪犯承认，他在 2022 年的一次网络攻击中诈骗了 500 多人，损失金额达 3700 万美元的加密货币。.

今年6月， 哥斯达黎加 执法人员逮捕了至少36名与一个利用加密货币洗钱的犯罪团伙有关的人员。该犯罪组织成员包括 政府官员 和一些执法人员。