台湾加密货币交易所ACE创始人因重大诈骗案被捕

经过

哈西卜·沙欣

阅读时长：2分钟 2024年1月4日

台湾最大的加密货币交易所之一ACE Exchange的创始人潘大伟（David Pan）与另外13人因涉嫌参与长达三年的诈骗计划而被捕，导致价值超过新台币2亿元（约合640万美元）的资产被查封。.
ACE交易所为撇清与丑闻的关系，澄清潘自2022年起已停止日常运营参与，并作为证人配合警方调查，计划将涉嫌欺诈的MOCT-TWD交易对退市。.

台湾最大的加密货币交易所之一ACE Exchange的创始人潘耀平因涉嫌欺诈被捕，这一重大进展震惊了台湾加密货币行业。.

警方已查获价值至少2亿新台币（约合640万美元）的资产，据信这些资产是诈骗活动的非法所得。.

针对大卫·潘的逮捕和指控

据报道，David Pan 与其他 13 名嫌疑人因参与一项长达三年的诈骗计划而被捕。David Pan 和一名仅以姓氏林（Lin）指dent的同谋被控在社交媒体平台上发布虚假广告，诱骗投资者投资毫无价值的加密货币，其中包括 MOCT。这一精心策划的骗局导致众多被欺骗性营销手段蒙蔽的投资者遭受重大经济损失。.

周三，警方在台湾多处地点展开突击搜查，其中包括ACE交易所的办公室。警方在林某住所查获大量 cash 1.1152亿新台币（约合360万美元），以及价值超过1亿新台币的加密货币。据报道，截至目前，警方查获的资产总价值已超过2亿新台币。.

ACE交易所的回应及未来行动

针对事态发展，ACE交易所发言人澄清，被捕人员并非公司现任员工。发言人还表示，尽管潘伟强是ACE交易所的创始人，但他自2022年起已不再参与交易所的日常运营。目前，ACE交易所正在配合警方调查，作为证人出庭作证。.

继创始人涉嫌欺诈的消息传出后，ACE交易所宣布计划于1月8日下架MOCT-TWD交易对。此前，许多代币持有者已经用代币兑换了各种优惠券，包括餐饮和酒店住宿券。.

ACE交易所的地位和市场审查流程

ACE交易所成立于2018年，是台湾最大的加密货币交易所之一，与BitoGroup和MaiCoin等其他主要交易所齐名。鉴于近期发生的事件，ACE交易所于周四发布声明，说明情况并安抚用户。.

声明强调，交易所会定期进行市场审查，评估已上线代币的表现和合规性。未能达到既定标准的代币将被下架，这是维护交易所诚信和可靠性的标准做法。.

结论

David Pan被捕标志着ACE交易所进入了一个充满挑战的阶段，该交易所正努力应对其创始人涉嫌参与欺诈活动所带来的影响。交易所采取的积极措施，包括下架MOCT-TWD交易对以及配合警方调查，体现了其对透明度和合规性的承诺。随着案件的进展，台湾乃至全球的加密货币社区将密切关注ACE交易所如何应对此次危机并维护用户信任。.

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