MoonPay高管涉嫌参与25万美元加密货币诈骗案

据美国司法部最近提交的文件显示，一家大型加密货币支付公司 MoonPay 的两名高管据称成为一起精心策划的网络诈骗案的受害者，导致他们损失了 250,300 美元。.

这份旨在追回加密货币公司 Tether 目前冻结账户中 40,350 USDT（一种与美元挂钩的稳定币）的诉​​讼文件，仅将受害者称为“Ivan”和“Mouna”。但加密货币媒体 NOTUS 的报道显示，他们分别是 MoonPay 的联合创始人兼首席执行官 Ivan Soto-Wright 和该公司首席财务官 Mouna Ammari Siala。

美国司法部表示，这两名高管被骗将资金转移到一个账户，而该账户的所有者是他们以为是史蒂夫·威特科夫的人，威特科夫是一位知名的美国房地产开发商，也是唐纳德·特朗普总统 2017 年dent 委员会的联合主席。.

区块链数据分析显示，USDT被转入了一个与 Binance关联的钱包。该钱包的所有者是居住在拉各斯的尼日利亚公民Ehiremen Aigbokhan。.

这一事件代表了一起不寻常的公共案例，其中拥有先进加密工具和安全协议的高级行业人士，却像普通电子邮件用户一样，容易受到调查人员所称的相当简单的社会工程攻击。.

骗子利用“侮辱性拼写错误”模仿公众人物

与其他依赖黑客攻击或利用区块链漏洞的加密犯罪（或许仅仅因为这个原因）不同，这种骗局是通过谨慎的电子邮件操纵进行欺骗而实施的。.

诈骗分子使用几乎dent——只是将域名中的小写字母“l”替换为大写字母“I”——来欺骗目标对象。在这种情况下，电子邮件从 [email protected] 和 [email protected] ——这些地址模仿了知名人士和事件的名称。

这种被称为域名抢注的做法经常用于网络钓鱼诈骗，事实证明，即使是具有安全意识的专业人士也容易上当受骗。.

美国司法部的文件称，“IP地理位置数据始终显示，这些账户发送的电子邮件源自尼日利亚，而非美国。” 据当局称，艾格博汗很可能是通过一起涉及美国国际汇款的诈骗活动获得USDT的。.

骗子们根本不需要入侵或以任何方式利用区块链；他们只需要一个骗局和一套令人信服的说辞就能窃取资金。.

钱包活动进一步引发了人们对MoonPay的质疑。

文件指出，诈骗案中涉及的钱包之一是 Etherscan 上标记的 MoonPay 钱包，这表明受影响的人很可能是 Ivan Soto-Wright 和 Mouna Ammari Siala。.

截至发稿时，MoonPay 尚未公开回应包括 The Block 和 NOTUS。

此案的时机尤为微妙。此前，颇受欢迎的加密货币支付基础设施 MoonPay 仅在美国少数几个州提供服务。然而，上个月，纽约州金融服务部 (NYDFS) 向其颁发了 BitLicense 牌照，这意味着该公司可以在美国所有 50 个州开展业务。这是美国最难获得的加密货币监管牌照之一，对于在金融中心纽约开展业务至关重要。.

该dent 可能会引发人们对 MoonPay 内部安全控制、审查流程和高管监督的更多疑问，特别是如果本案中的受害者确实使用了官方公司钱包进行看似个人交易或未经充分审查的交易。

在加密货币普及的浪潮中，这起案件令人警醒，提醒人们没有人能够免受数字欺诈的侵害，即使是那些帮助构建加密经济基础设施的公司高管也不例外。.