يُزعم أن مسؤولين تنفيذيين في شركة MoonPay وقعوا ضحية عملية احتيال في العملات المشفرة بقيمة 250 ألف دولار

وبحسب ما ورد في ملف حديث لدى وزارة العدل الأمريكية، فقد وقع اثنان من كبار المديرين التنفيذيين في شركة MoonPay، وهي شركة رئيسية لمدفوعات العملات المشفرة، ضحايا لعملية احتيال إلكتروني معقدة أدت إلى خسارتهم 250300 دولار.

الملفالمقدم لاسترداد 40,350 USDT (عملة مستقرة مرتبطة بقيمة الدولار الأمريكي) التي تحتفظ بها شركة Tether للعملات المشفرة حاليًا في حسابات مجمدة، إلى الضحايا باسم "إيفان" و"مونا" فقط. لكن تغطية من موقع NOTUS المتخصص في العملات المشفرة تشير إلى أنهما إيفان سوتو رايت، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لشركة MoonPay، ومونا عماري سيالا، المديرة المالية للشركة.

وتقول وزارة العدل إن المسؤولين التنفيذيين تعرضا للاحتيال لتحويل الأموال إلى حساب يسيطر عليه شخص اعتقدوا أنه ستيف ويتكوف، وهو مطور عقاري أمريكي بارز والرئيس المشارك للجنة تنصيبdent دونالد ترامب عام 2017.

تشير تحليلات بيانات البلوك تشين إلى أن عملة USDT قد حُوّلت إلى محفظة مرتبطة Binance. وترتبط هذه المحفظة بإهيريمين أيغبوخان، وهو مواطن نيجيري مقيم في لاغوس.

تمثل هذه الحلقة حالة عامة غير عادية أثبت فيها كبار اللاعبين في الصناعة، الذين كان لديهم إمكانية الوصول إلى أدوات التشفير المتقدمة وبروتوكولات الأمان، أنهم عرضة لما يسميه المحققون شكلاً بسيطاً إلى حد ما من الهندسة الاجتماعية مثل مستخدم البريد الإلكتروني العادي.

استخدم محتال "خطأً مطبعياً مهيناً" لتقليد شخصية عامة

بخلاف جرائم العملات المشفرة الأخرى التي تعتمد على القرصنة أو استغلال نقاط الضعف في تقنية البلوك تشين (وربما لهذا السبب وحده)، تم تنفيذ هذه العملية الاحتيالية من خلال الخداع عبر التلاعب السري بالبريد الإلكتروني.

استخدم المحتالون عناوين بريد إلكتروني مزيفة تكاد تكونdentللعناوين الصحيحة - مع استبدال حرف "l" الصغير بحرف "I" كبير في أسماء النطاقات - لخداع ضحاياهم. في هذه الحالة، أُرسلت رسائل بريد إلكتروني من [email protected] و [email protected] - عناوين تنتحل أسماء شخصيات وأحداث معروفة.

تُستخدم هذه الممارسة، التي تُسمى "القرصنة المطبعية"، بشكل متكرر في عمليات الاحتيال الإلكتروني، وقد أثبتت فعاليتها في خداع حتى المحترفين الذين لديهم وعي أمني.

وجاء في ملف وزارة العدل الأمريكية: "أظهرت بيانات تحديد الموقع الجغرافي لبروتوكول الإنترنت باستمرار أن رسائل البريد الإلكتروني من هذه الحسابات مصدرها نيجيريا، وليس الولايات المتحدة". ووفقًا للسلطات، يُرجّح أن يكون أيغبوخان قد حصل على عملة USDT نتيجة لعملية احتيال تتعلق بتحويل أموال دولي في الولايات المتحدة.

لم يكن على المحتالين اختراق أو استغلال تقنية البلوك تشين بأي شكل من الأشكال؛ كل ما احتاجوه هو حيلة وعرض مقنع لسرقة الأموال.

نشاط المحفظة يثير المزيد من الشكوك حول MoonPay

وأشار الملف إلى أن إحدى المحافظ المتورطة في عملية الاحتيال هي محفظة MoonPay مميزة على Etherscan، مما يشير إلى أن الأفراد المتضررين هم على الأرجح إيفان سوتو رايت ومونا عماري سيالا.

وحتى وقت كتابة هذا التقرير، لم ترد شركة MoonPay علنًا على طلبات التعليق من عدة جهات إعلامية، بما في ذلك The Block و NOTUS.

يُعدّ توقيت هذه القضية بالغ الحساسية. وفي أحدث توسع لها، أتاحت MoonPay، وهي بنية تحتية شائعة للدفع مقابل شراء العملات المشفرة، خدماتها في عدد محدود من الولايات الأمريكية. ومع ذلك، منحتها إدارة الخدمات المالية لولاية نيويورك (NYDFS) الشهر الماضي ترخيص BitLicense، الذي يسمح للشركة بالعمل في جميع الولايات الخمسين. ويُعدّ هذا الترخيص من أصعب تراخيص تنظيم العملات المشفرة في الولايات المتحدة، وهو ضروري لممارسة الأعمال في العاصمة المالية.

هذا الحادثdent لشركة MoonPay ضوابط الأمن الداخليوعمليات التدقيق والإشراف التنفيذي، لا سيما إذا كان الضحايا في هذه الحالة قد استخدموا بالفعل محافظ الشركة الرسمية لإجراء ما يبدو أنها معاملات شخصية أو معاملات لم تخضع لتدقيق كافٍ.

وسط طفرة تبني العملات المشفرة، تعد هذه القضية بمثابة تذكير جاد بأنه لا أحد بمنأى عن الاحتيال الرقمي، ولا حتى المديرين التنفيذيين للشركات التي تساعد في بناء البنية التحتية لاقتصاد العملات المشفرة.