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- ZachXBT 将 Lazarus Group 与日本交易所 DMM Bitcoin被盗的 3.05 亿美元比特币联系起来。.
- 调查人员观察到洗钱模式的相似之处，例如跳链、使用混合器以及通过小型场外交易市场进行销售。.
- 柬埔寨在线市场 Huione Guarantee 已成为加密货币不法分子的首选之地。
日本加密货币交易所DMM Bitcoin 被盗3.05亿美元，这起案件可能与臭名昭著的拉撒路集团（Lazarus Group）有关。链上调查员ZachXBT透露，洗钱手段的相似性表明，这个国家支持的犯罪集团可能对此负有责任。.
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此前，DMM Bitcoin相关资金近期被转移至在线交易平台Huione Guarantee。区块链安全公司Elliptic Research近期指控该平台为数十亿美元的非法加密货币相关犯罪活动提供便利。.
拉撒路集团与DMM Bitcoin 黑客事件的关联
据 ZachXBT 称，黑客在 7 月份将超过 3500 万美元的被盗资金转移到了在线交易平台 Huione Guarantee。这些转账引起了trac稳定币发行商 Tether 的关注，导致其将一个 Tron中获得了约 1400 万美元 Bitcoin 。
洗钱模式是拉撒路集团与DMM Bitcoin黑客组织之间存在关联的主要原因。黑客采用了一种系统，他们将窃取的比特币存入混币器，提取后，再利用THORChain、 Avalanche Bridge和Threshold等工具将资金从 Bitcoin 接到 Avalanche 或 Ethereum 网络。.
一旦资金转移到这些智能trac区块链，黑客就会将其兑换成 Tether USDT，并使用 SWFT 桥接到 Tron 网络。USDT 再从 Tron转移到 Huione。这种涉及链间跳转和混币器的模式，与 Lazarus 转移被盗资金的方式类似。.
ZachXBT表示：“由于洗钱技术和链下指标的相似性，怀疑Lazarus Group是此次黑客攻击的幕后黑手。”.
鉴于 Tether 可能将 USDT 列入黑名单，黑客选择用 BTC 兑换 USDT 的做法显得十分奇怪。然而，ZachXBT 解释 说，他们别无选择，因为他们只能 cash被盗资产。
Huione Guarantee 成为不良行为者的首选平台
这一披露进一步凸显了Huione平台日益成为不法分子转移加密货币的场所。区块链分析公司Elliptics Research最近的一份 报告 ，该平台隶属于柬埔寨Huioine集团，主要被东南亚的诈骗分子利用。
Elliptic通过调查发现，过去三年中，与该平台关联的加密钱包的交易额至少达到110亿美元。该平台上的商家提供各种服务，包括洗钱、恶意技术和软件开发以及其他诈骗相关服务。.
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尽管并非平台上的所有交易都与欺诈有关，但Elliptic的分析显示，大多数交易都与非法活动相关，而USDT是用户首选的加密货币。仅2024年，USDT的交易量就已超过30亿美元，而这还只是一个保守的估计。.
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