- 曾经信誉卓著的加密货币交易所 FTX 深陷丑闻，涉及将客户存款挪作私用。
- 该调查报告显示，FTX 将客户资金与公司资金混同，导致约 87 亿美元本应属于客户的资金被挪用。
- 前 FTX 高管故意隐瞒其行为，使得追踪被挪用的资产变得异常困难。
FTX曾被誉为数字时代以客户为中心的领导者，但随着FTX债务人的发布了一份令人痛心的调查报告，该公司现在正受到严厉审查。该报告揭示了这家现已倒闭的加密货币交易所中客户存款被混同和滥用的惊人内幕。FTX集团的前高管被指控故意挪用客户资金谋取私利。
周一发布的调查报告揭露了FTX集团实施的欺骗性做法。从FTX.com交易所成立之初，该公司就被指控将客户存款与公司资金混同。然而，这种故意的混同导致了约87亿美元本应属于客户的资金被挪用。这种滥用的程度以及故意掩盖这些行为的企图令行业观察家感到震惊。
FTX首席执行官兼首席重组官John J. Ray III在一份声明中表示，他对这些揭露深感失望，并称：“FTX集团试图塑造的作为数字时代以客户为中心的领导者形象只是一个幻影。”他进一步补充道：“从FTX.com交易所成立之初，FTX集团就在前高管的指示和设计下，肆意混同并滥用客户存款和公司资金。”
追踪广泛的挪用行为
对FTX做法的持续调查揭示了FTX债务人在将债务人的大量资产追溯至其原始来源方面所面临的挑战。资金的广泛混同形成了一张复杂的网，阻碍了区分FTX集团运营资金和客户存款。
尽管面临挑战，但据首席执行官John Ray称，FTX迄今为止已追回约70亿美元的流动资产，寻找额外资产的工作仍在进行中。然而，报告指控前FTX领导层在一名高级FTX集团律师及其他涉案人员的协助下，积极掩盖其行为。
报告中反复出现一名未具名的FTX高级律师参与这些欺骗性做法的情况。据称，这名律师甚至解雇了一名对公司欺骗性行为提出异议的低级律师。据称，被挪用的资金被用于政治和慈善捐赠、投资和收购，包括豪华房地产。
FTX债务人估计，被挪用的客户资产总额约为87亿美元，其中大部分由法币和稳定币组成。然而，鉴于混同资金的复杂性，将这些资产追溯回其原始来源是一个巨大的挑战。报告透露，前FTX领导层非正式地追踪了一笔未披露的法币负债，估计在89亿美元至100亿美元之间。
随着FTX债务人继续进行调查，挪用客户存款造成的全部损害正在逐渐浮出水面。预计这项持续进行的调查将揭示更多关于FTX垮台及其前高管行为的细节。
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Damilola Lawrence
Damilola Lawrence 从事加密货币市场和科技新闻报道已超过 5 年。此前，他曾为 TheShibMagazine、CryptoMode、Qweens Magazine 和 The Recording Academy 分享加密货币见解和分析，随后转向 Web3 领域。在 Cryptopolitan，他是加密货币价格预测专家。在完成本科学业后，他继续在 Maria Curie-Skłodowska 大学攻读 IT 网络安全硕士学位。
