五欧元纸币帮助欧洲刑警组织揭露了Çopja集团的加密货币洗钱网络

一些带有手写便条的五欧元钞票，竟然成了揭开一起大规模洗钱行动的关键，该行动通过加密货币网络在西班牙和阿尔巴尼亚之间转移了数千万欧元。.

这一切 始于 2021年。西班牙警方突袭了一处与可卡因贩运有关的房屋。他们搜出了 cash 这些钞票包含了有关该贩毒集团资金运作人员的信息欧洲刑警 。

手写笔记导致 3500万美元被查封

西班牙国民警卫队意识到他们掌握了什么。 这些笔记详细记录了一个全球网络如何通过一个完全游离于传统金融体系之外的银行系统转移数百万美元的毒资。

教授该课程的纳迪亚·埃尔巴萨尼表示：“国际合作以及对数字货币的持续关注是防止该领域被洗钱和暗网所掩盖的必要步骤。加密货币本身并不一定是暗网。”

西班牙警方发现这些笔记后，联系了欧洲刑警组织。 事情由此迅速发展。 犯罪网络延伸至迪拜、荷兰和阿尔巴尼亚。

这时，阿尔巴尼亚特别检察官办公室（SPAK）介入了调查。 他们开始 trac通过加密“钱包”进行的数字交易。 每一笔加密货币转账都显示，可卡因资金被转移到了阿尔巴尼亚各地的房产和企业，而这些房产和企业在账面上看起来都很合法。

律师德里坦·贾哈伊阐述了调查人员需要证明的内容。 他们 需要嫌疑人确认钱包所有权，提供数据，展示实际交易和收入，而最重要的是，确定dent购买加密货币的资金来源。

加密货币专家多里安·凯恩谈到了 trac这些钱包的进展：“到目前为止， 追踪 取得了非常好的效果 trac，这些钱包旨在隐藏资金或隐藏其在加密货币中的投资。 但是，总有办法在某个时刻将未识别的数字资产dent个人联系起来。”

此次行动破获了一个利用区块链交易洗钱的隐秘网络 cash西班牙和阿尔巴尼亚当局共查获超过 3500 万 欧元 。其中西班牙缴获 2500 万欧元，阿尔巴尼亚检察官随后又查获 1000 万欧元。

阿尔巴尼亚执法部门在这里面临着前所未有的挑战。 没有纸质文件， 没有常规的银行记录， 只有需要网络专家才能 trac的区块链代码。

货币兑换处变成了洗衣店

InsideStory 获取的文件显示，Çopja犯罪组织严重依赖加密货币来洗钱。

埃尔巴萨尼对此进行了分析。 犯罪 集团一直以来都通过各种渠道洗钱，但加密货币似乎提供了一种便捷的洗钱方式 cash然而 事实并非如此 简单 。 阿尔巴尼亚境外的持牌平台由于了解客户情况，使得洗钱变得更加困难。

前检察官尤金·贝西dent，涉案的主要平台是 Binance 另一家于2011年在美国成立的交易所Cragen。阿尔巴尼亚执法部门将国际合作的重点放在了这些平台上。

调查人员发现了 据称由库伊蒂姆·卡拉和伊泽尔·洛洛奇控制的Binance 账户，账户里有数百万美元。据称，这两人与在蒂拉纳经营交易所的权势人物有联系。

SPAK聘请了区块链专家。他们发现有交易通过 Tron/Tether网络进行，金额巨大。 案件档案 显示有四笔交易：10.5万美元、23.7万美元、97.8 万美元 和约200万美元。所有交易均涉嫌与毒品交易有关。

埃尔巴萨尼指出了问题所在。当持牌平台知道 交易 者是谁时 ，洗钱就变得 更加困难。 但 目前仍存在一些不具备客户的平台dent，这为犯罪集团提供了可乘之机。识别功能

凯恩解释了 trac区块链的工作原理。IT专家直接查看区块链——交易的来源、去向以及资金由哪些交易所持有。 但这 需要丰富的经验、专业知识和先进的软件。

调查人员首先将重点放在了交易入口，也就是交易所。这些平台可以即时将传统货币兑换成 加密货币 。 正是 在这里，非法资金开始变得看似合法。

就像世界各地其他案例一样，经营者利用当地的兑换点来洗钱。 就是这样 被卷入这场风波的。

这套系统很简单。毒资先流入海外银行账户，然后兑换成泰达币、 Ethereum和 Bitcoin，最后通过广泛的用户网络发送到各个数字钱包。.

网络的部分内容很清晰—— Binance 账户、“ALT 5 Sigma”上的其他账户，以及它们之间处理 大额 交易的钱包。

贾哈吉提到了一个关键问题。检察官可以扣押可疑钱包，但他们需要进行调查并收集证据才能予以没收。此外， 还有 钥匙 的 问题。

一个名字反复出现：SOLUTION SRL，一家在意大利米兰注册的公司。这只是一个掩盖资金流动的幌子。.

2024年10月23日至2025年7月9日期间的交易记录揭示了一件大事： 约4000万美元的 加密货币 交易。 这远远超过了此前报道的1000万美元。 资金从英国和西班牙的银行账户流出，经过一系列复杂的数字交易，在不同的钱包之间辗转，最终到达与埃尔巴桑组织成员相关的地址。