金融行动特别工作组(FATF)制定了一套在加密货币市场进行交易的规则,这些规则已被二十国集团(G20)接受。.
共有 19 个国家和欧盟对以所谓的加密货币为基础开展业务没有异议,以便密切关注有关威胁和洗钱的事项。.
6月28日至29日,二十国集团峰会在日本大阪举行,会上该论坛提出了以下建议:
“我们重申,我们将致力于把最近修订的 FATF 标准应用于虚拟资产及相关服务提供商,以打击洗钱和恐怖主义融资。”
其理念是通过强制交易所共享客户数据(例如姓名、账号、所在地以及收款人的账号和姓名)来提高系统的透明度,所有交易过程均需共享这些信息。这些指导方针由金融行动特别工作组(FATF)于6月21日发布。.
二十国集团在峰会之前就已赞成金融行动特别工作组的原则,但正式宣布是在现在。.
Coinbase、Circle 和 Chainalysis 则有不同的看法。他们认为,要实施此类法律,需要领先的加密货币公司之间给予大力支持和前所未有的合作。.
该组织表示,他们一直在密切关注安全措施,并欢迎类似金融行动特别工作组(FATF)提交的任何裁决,以维护加密货币市场的和谐。然而,他们也认为,就目前而言,该行业尚未出现足以导致企业陷入财务困境的全球性危机。.
该集团对金融稳定理事会(FSB)在分散经济资产的利益相关者管理方面的工作也给予了积极的反馈。
G20接受FATF加密货币指南