BitMEX的一名高管已认罪，此前该公司因违反《银行保密法》而面临旷日持久的诉讼。涉事高管格雷戈里·德怀尔(Gregory Dwyer)是此前已被卷入此案的少数几名公司员工之一。这起旷日持久的案件tractrac约两年，此前三位联合创始人已认罪并被起诉。德怀尔此前曾担任该公司负责业务拓展的高管。
BitMEX高管将被处以15万美元罚款。
据《华尔街日报》报道，BitMEX的这位高管昨日出庭，承认参与了犯罪活动。作为认罪协议的一部分，他将面临最高15万美元的罚款。负责此案的律师在审理过程中指出，高管在履行职责时也可能构成犯罪。.
他指出，如果他们犯下违反《银行保密法》等罪行，将与创始人和其他高管受到同等对待。如前所述，该公司创始合伙人已承认故意规避《银行保密法》。该公司首席执行官亚瑟·海耶斯和联合创始人德洛于2月24日认罪。与此同时，BitMEX的另一位高管在几周后也认罪。.
BitMEX 遭遇洗钱诉讼
在宣判听证会上，亚瑟·海耶斯被判处两年缓刑，而德洛则幸运地只被判处30个月的缓刑。然而，里德则可能面临牢狱之灾，最高可判处五年监禁。此外，里德还被处以约1000万美元的罚款，这与两位联席高管因参与犯罪而需支付的罚款金额大致相同。
该诉讼于2020年提起，被告包括所有联合创始人，以及德怀尔本人。检方指控该公司违反此前指令，继续招揽大量美国用户，导致美国交易者大规模撤资。此外，该公司还面临诸多反洗钱和了解客户（KYC）方面的问题。诉讼中，BitMEX被指控为洗钱活动以及其他犯罪行为提供了便利环境。.
