美国司法部查获与洗钱有关的无证 Bitcoin ATM机

周三，美国司法部宣布，加州男子凯斯·穆罕默德承认经营一个未经许可的 bitcoin ATM 洗钱数百万美元的 bitcoin 和 cash 为犯罪分子

据美国司法部详细报道，这名 39 岁的男子拥有并经营一家名为 Herocoin 的无牌 bitcoin 货币服务公司，该公司提供 bitcoin 兑换 cash的服务，并收取高达 25% 的佣金。.

他以“Superman29”的网名在网上宣传自己的比特币兑换业务，服务范围覆盖整个南加州。通常情况下，他会在公共场所与客户见面，为他们兑换价值高达25,000美元的 bitcoin ，而不会询问资金来源。.

双向 bitcoin ATM机 

凯斯先生后来购买并推广了一个双向 Bitcoin ATM 机网络，这些机器分布在洛杉矶、橙县、河滨县和圣贝纳迪诺县的购物中心、加油站和便利店。美国司法部表示：

穆罕默德负责处理存入 ATM 机的加密货币，为 ATM 机提供顾客取款的 cash ，并维护运行这些机器的服务器软件。.

据美国司法部称，穆罕默德知道 Herocoin 需要在美国财政部 金融犯罪执法网络 （FinCEN）注册，但他既没有注册，也没有遵守反洗钱规定。

在金融犯罪执法网络 (FinCEN) 联系他之后，他最终进行了注册，但正如司法部所指出的那样，他仍然未能完全遵守有关洗钱、进行尽职调查和报告可疑客户的联邦法律。.

洗钱罪判处30年监禁 

在调查过程中，执法部门与穆罕默德进行了多次 bitcoin 兑换交易。他还与多名卧底特工进行了多次面对面的 bitcoin 兑现 cash 交易，这些特工声称他们的所得款项来自非法活动。.

美国司法部表示，穆罕默德从未就这些交易提交过货币交易报告或可疑活动报告。司法部补充说，预计在未来几周内，他将对联邦刑事指控认罪，这些 网络，交易金额高达2500万美元，其中包括代表犯罪分子进行的交易 Bitcoin ATM

司法部进一步阐述道：

认罪后，穆罕默德将面临最高30年的联邦监狱刑期。作为认罪协议的一部分，穆罕默德同意没收 cash、加密货币以及他经营的17台 bitcoin ATM机。.