加密货币为投资和金融包容性提供了新的途径。 然而，其迅速崛起却受到监管挑战的影响，尤其是在当局努力应对其潜在风险和机遇的国家。 中国就是其中之一，它在 2021 年迈出了决定性的一步，将加密货币交易定为非法。 然而，在这场全面的禁令中，一个意想不到且耐人寻味的现象出现了——全球最大的加密货币交易所 Binance在中国的地下加密市场继续蓬勃发展。
Binance在中国加密市场的韧性
尽管2021年中国严格禁止加密货币交易，但 Binance的运营表现出非凡的韧性。 禁令实施后， Binance的中国业务最初出现下滑，但 Binance在中国的业务在 2022 年再次激增，此后一直保持高活跃度。
根据一个名为“Mission Control”的内部平台的数据，这些数字简直令人震惊，2023 年 5 月，中国客户的加密货币交易额高达 900 亿美元。 值得注意的是，大多数交易都是与加密货币相关的期货trac，这是美国明确禁止的一种交易类型。
中国作为 Binance最重要市场的地位现在是不可否认的。 这些交易占该交易所全球交易量的 20%（不包括精选的大型交易商的交易），令人印象深刻。 Binance业务的很大一部分来自一个正式禁止加密货币交易的国家，这一事实对公司和监管机构都构成了独特的挑战。
随着禁令生效，人们开始质疑 Binance 如何在中国维持如此强劲的业务。
6 月，美国证券交易委员会（SEC）对 Binance 及其创始人赵长鹏（CZ）提起诉讼，指控他们非法经营和滥用客户资金。
Binance中国业务的重要性不仅仅局限于交易量。 根据《华尔街日报》提供的信息， Binance 大约有 10 万名中国用户是“政治公众人物”（PEP），银行和监管机构通常使用这一名称来标记因参与腐败、贿赂或洗钱而具有较高风险的个人。他们在政府或密切关系中的角色。 Binance 中国用户中如此大量的 PEP 给交易所的运营增加了另一层复杂性。 它强调需要强有力的合规和尽职调查措施。
尽管面临监管阻力和法律挑战， Binance在全球第四大加密货币交易市场中国维持业务蓬勃发展的能力，表明该交易所具有在竞争激烈的领域取得成功的适应能力。
Binance在中国的战略和运营
在内部，尽管禁止加密货币交易， Binance 安还是承认中国市场的重要性。 现任和前任员工向《华尔街日报》透露，中国的加密货币格局仍然是公司内部讨论的关键焦点。 尽管存在监管障碍，但中国大量潜在用户和交易者的吸引力使其成为 Binance 立足的重要市场。
令人惊讶的是，尽管有禁令，据报道 Binance的调查团队仍与中国执法机构密切合作。 此次合作旨在dent并打击中国 90 万活跃用户中的犯罪活动。 此次合作的动机可能是 Binance致力于维护其平台的完整性并遵守全球反洗钱 (AML) 和反恐融资 (CTF) 标准。
除了美国证券交易委员会的诉讼之外，美国司法部还对Binance，进一步加剧了该交易所面临的压力。 此外，Binance在美国用户中的市场份额大幅下降，该公司在全球范围内裁员 1,000 多个，以应对监管打击的影响。
Binance 与中国之间的复杂关系
Binance创始人赵长鹏（CZ）拥有中国血统，他的这一方面dent影响了人们对 Binance与中国关系的看法。 尽管币安交易所努力将自己定位为没有特定国家关系的全球实体，但批评者仍利用 CZ 的背景来描绘 Binance 与该国之间的密切联系。 CZ 与中国的关系给应对加密货币复杂的地缘政治格局带来了一些挑战，因为支持者和trac都试图从 CZ 传统的角度来解释 Binance的行为。
Binance的起源可以 trac2017年在上海成立。然而，成立后几个月，中国政府对加密货币交易所发起了一系列监管攻击，给 Binance的运营带来了不确定性和挑战国内。 为了应对日益收紧的监管环境，CZ 将 Binance的业务战略性地转移到了日本，这为加密货币业务提供了更受欢迎的环境。
迁往日本标志着 Binance的一个转折点，将其定位为具有全球影响力的国际交易所。
Binance中国工作人员对数据控制以及中国政府对交易所运营的潜在影响表示担忧。 Binance安美国分公司的高管对这种安排表示担忧，因为中国的开发者可以访问美国客户的用户数据。 这个数据控制问题增加了 Binance运营的复杂性。 它引发了有关该交易所的独立性以及根据国际数据保护标准保护用户信息的能力的争论。
Binance在其他国家的扩张努力
当 Binance 竞相维持其在中国的tron影响力时，它面临着来自竞争对手火币的竞争。 火币采取了创新的方式，鼓励用户申请多米尼加联邦提供的“数字公民身份”。 该计划允许用户在多米尼加获得数字dent，从而有效地允许他们访问火币平台，尽管中国禁止加密货币交易。
一些人认为火币的数字公民计划是对 Binance引导更多中国用户通过中介网站访问其全球交易所的战略的直接挑战。 两家交易所都试图规避政府施加的限制，采用独特的方法来trac和留住更多用户，进一步加剧了中国加密货币市场上两大巨头之间的竞争。
Binance对帕劳居留卡计划的兴趣
Binance 还探索了通过对帕劳居留卡计划的兴趣来帮助其国际用户群的机会。 该计划向外国人提供居留卡，据称 Binance 有兴趣参与以帮助中国用户。 Binance参与帕劳计划的确切性质和意图一直保密。 尽管如此，该举措还是凸显了该交易所致力于支持中国用户社区，尽管该地区面临监管挑战。
帕劳居留卡计划表明 Binance愿意探索非常规途径以促进其用户群的加密货币交易，并强调其致力于为加密货币面临法律障碍的地区的用户提供服务的承诺。
加密货币交易者使用 VPN 访问被禁止的交易所：
除了 Binance 其他交易所努力维持在加密货币禁令地区的存在之外，个别加密货币交易者还使用虚拟专用网络（VPN）作为访问被禁止交易所的解决方法。 VPN 使用户能够掩盖自己的位置，从而允许他们在自己的国家注册并使用被封锁的交易所。
虽然 VPN 使一些交易者能够继续参与加密货币市场，但他们也引发了对监管合规性和潜在非法活动的担忧。 监管机构在解决 VPN 的使用问题上一直保持警惕，因为它们可以促进不受监管和匿名的交易，从而使监控和监管加密相关活动变得具有挑战性。
加密货币交易者对 VPN 的使用凸显了监管严格的国家对加密货币的需求和兴趣。 它还引起了人们对全球加密货币市场不断变化的格局的关注，参与者寻求创造性的解决方案来应对监管限制。
禁令后的表现和合规性
2021年中国禁止加密货币交易后， Binance 的中国业务大幅下滑。 一名前员工查看的内部数据向《华尔街日报》透露，到 2021 年底，该交易所的中国交易量占其总交易量的比例从今年早些时候的 24% 下降至 17%。 这种下降是该禁令对加密货币市场监管影响的直接后果。
据“Mission Control”称， Binance 拥有约 560 万中国用户，表明该地区对加密货币的强劲需求。 在这些用户中，有 911,650 名用户仍然是加密货币市场的活跃参与者，这突显了 Binance平台在受到监管限制的情况下的持久受欢迎程度。
内部文件和前员工向《华尔街日报》透露，在禁令生效后的几个月内，只有不到一半的中国注册用户接受了适当的 KYC 检查。 这种宽松的验证方法引发了人们对 Binance有力的合规措施以及遵守国际反洗钱和反恐融资标准的承诺的质疑。
截至 1 月， Binance 台上约有 10 万中国用户是 PEP。 这一消息引发了人们对迎合许多具有潜在较高风险的用户的潜在影响的担忧。 它强调 Binance 需要实施强化的尽职调查和监控流程，以解决与 PEP 相关的固有风险。
对 Binance 加密货币市场的影响
中国的加密货币市场仍然强劲，中心化和去中心化服务的交易量都保持健康。 根据 Chainaanalysis 的数据，即使在禁止加密货币相关交易之后，中国仍然是全球第四大加密货币交易市场。 中国境内庞大的交易活动量表明了该国的韧性和对加密货币的持续需求。
尽管存在监管限制，这一重要的市场存在凸显了中国用户对数字资产的持续兴趣。 随着加密货币获得主流采用和认可，中国加密货币市场的增长潜力仍然是 Binance等全球交易所的重要考虑因素。 然而，应对这一形势需要深入了解中国法规，并致力于合规以降低潜在风险。
Binance未来的挑战与前景
Binance的全球业务受到越来越严格的法律审查，美国证券交易委员会的诉讼和司法部正在进行的调查增加了其前景的复杂性。 监管冲击导致美国用户市场份额下降和劳动力减少，给该交易所的增长轨迹带来了不确定性。
Binance应对法律挑战和监管环境的能力对于塑造其未来发展轨迹至关重要。 交易所必须表现出透明度、稳健的合规实践以及与监管机构合作有效解决问题的意愿。 解决法律问题并重新获得全球用户的信任对于确保其作为全球领先的加密货币交易所的地位至关重要。
此外， Binance的经验凸显了对加密货币市场更广泛的影响。 主要交易所面临的监管打击和法律挑战可能会促使该行业重新评估合规实践和风险管理策略。 随着全球监管机构寻求为加密货币建立更精确的框架，交易所必须适应并遵守不断发展的监管标准，以确保加密市场的长期可持续性。
结论
Binance在中国加密市场的韧性证明了加密货币行业的创新精神和决心。 当我们见证加密革命的新篇章时， Binance应对监管挑战的经验为交易所和爱好者提供了宝贵的见解和经验教训。 加密货币的未来依然光明， Binance 走在最前沿，引领行业迈向去中心化金融和数字赋能的新时代。
