Binance 在不到两年的时间内再次遭受法律打击。今天，法国调查人员宣布对这家全球最大的加密货币交易所展开司法调查，调查内容包括税务欺诈、洗钱和贩毒等指控。.
根据巴黎检察官办公室（JUNALCO）的说法，此次调查针对的是 2019 年至 2024 年期间发生的犯罪行为。
🚨突发KIN：法国调查人员已对币安展开司法调查，指控BINANCE涉嫌洗钱、逃税和贩毒。 KIN
— Crypto Beast (@cryptobeastreal) 2025年1月28日
巴黎检察院已开始对严重的洗钱和非法数字资产服务展开调查。早在2023年，地方当局就已进行现场调查，重点关注涉嫌从欺诈或有组织犯罪中获利的交易。.
检察官办公室表示，此次调查的起因是用户投诉称在平台上消费后蒙受损失。此外，平台提供的信息也存在错误。.
法国检察官认为，该平台在未获得必要批准的情况下进行交易。.
根据现有信息，调查不仅限于法国，还涉及所有欧盟国家。 Binance 尚未对此事作出回应。.
关于 Binance在欧洲的地位，外界质疑声浪高涨。这家交易所已在荷兰、比利时、英国和德国失去了部分牌照。高管们决定取消部分牌照申请，原因是这些国家/地区有着严格的反洗钱法规。.
还有迹象表明，法国目前的调查可能会使根据加密资产市场 (MiCA) 法规获得批准变得更加困难。.
与所有权相关的刑事指控可能会导致失去法国官员的批准，从而使在欧洲扩张变得更加困难。.
去年五月，两名新老板接替了他的位置。显然，法国法律规定，窃贼不能持有公司的大部分股份。.
赵长鹏作为 Binance 安法国的唯一所有者，本应阻止该交易所在法国运营。这是因为他之前的犯罪记录。如今，法国商业登记信息显示， Binance 法国的股份由严宇龙和何立华平分，两人各持50%。.
Binance 已在法国扎根。过去几年，法国一直将币安视为其在欧洲的重要战略枢纽。此外， Binance 向法国加密货币行业投资了1.04亿美元。然而，过去几年，币安在法国也面临着诸多挑战。.
Binance的大量诉讼
这家加密货币交易所目前还面临其他案件。2024年12月，澳大利亚企业警察宣布已对 Binance的本地衍生品业务提起诉讼。诉状称，币安错误地将零售客户归类为批发客户，导致他们无法获得应有的消费者保护。.
澳大利亚证券和投资委员会（ASIC）声称，该公司向505名零售投资者提供了加密货币衍生品，约占其本地客户的83%。这些投资者在2022年7月至2023年4月期间被错误地标记为批发客户。.
此外，本月中旬，美国最高法院驳回了 Binance 及其创始人赵长鹏提出的中止诉讼的请求。投资者起诉币安及其创始人，声称这家最大的加密货币交易所出售了未经注册的代币，导致这些代币价值大幅下跌。.
位于曼哈顿的美国第二巡回上诉法院裁定，尽管 Binance并非美国公司，但美国证券法仍适用于该公司。这是因为一旦美国投资者购买了币安代币，这些购买行为就无法撤销。.
法官决定不受理 Binance 赵长鹏针对下级法院裁决的上诉。这使得集体诉讼得以继续进行。.
