比特币区块链追踪使全球各地的当局能够协助摧毁一个臭名昭著的恋童癖和儿童色情团伙。
美国司法部成功关闭了暗网上的整个儿童色情数据库，名为“Welcome to Video”。
一群投资者声称，摩根大通协助了一个由Goliath Ventures, Inc.领导的庞大加密货币欺诈案。据报道，该计划使用了摩根大通银行账户。 超过三百（340）起逮捕 在发现这个恐怖和令人不安的网站后，在超过三十八个国家发生了逮捕行动。 涉及的国家包括英国、加拿大、沙特阿拉伯、捷克共和国、爱尔兰、德国、阿联酋、韩国、西班牙和美国等。
英国国家犯罪局与其国际团队联手成功关闭了该网站。 调查发现，该网站流媒体播放了超过二十五万（250,000）个视频，下载量超过一百万（1M）。
这些恐怖且露骨的内容，由位于韩国的网站创作者制作，甚至通过单一媒介——比特币——获得金钱补偿。 提及那个最初的问题，比特币在现代世界经常被利用来进行如此可怕的行径，这已不再罕见。
针对儿童色情犯罪的比特币区块链追踪
比特币最初由化名中本聪的神秘男子于 2009 年推出，在最初发布时不为大众所知。 在当今世界，区块链技术、点对点网络以及最普及的词汇——加密货币，已不再陌生。
比特币是现代世界的一项进步，其去中心化性质有助于实现更多的交易自由。 然而，这种自由性质是否仅用于社区的利益？比特币带来的唯一好处是好的吗？最后，令人担忧的犯罪率是否已经污染了系统的清晰度？最后一个问题的答案是：是的。
然而，尽管加密货币被用于助长令人不安的行为，但它也有助于摧毁最大的儿童色情数据库之一。这次关闭并非通过复杂的黑客系统或监控加密通信实现，而是通过追踪比特币交易。
2017 年 8 月进行的调查揭示了暗网中的加密货币交易。 追踪这些资金能够揭示“Welcome To Video”的残酷性，这是一个仅接受比特币支付的基于 Tor 的在线儿童色情网站。该网站于 2015 年 6 月启动，并于 2018 年 3 月被当地当局关闭。然而，调查并未就此停止。
针对美国犯罪的比特币区块链追踪
美国司法部携手韩国和英国官员，联合国内收入署刑事调查局和国土安全局，试图定位罪魁祸首。美国和韩国当局在检查中发现了八太字节的数据。这些调查导致逮捕了众多恋童癖者。
针对英国犯罪的比特币区块链追踪
在英国，启动了十八（18）起调查，并利用比特币区块链追踪技术定罪了七名罪犯。 其中包括一名二十二岁的男子，他强奸了一名五岁女童，并在网站上展示了对一名三岁女童实施同样恐怖行为的过程。
地球物理学家 Falder 博士 在承认一百三十七（137）项罪名后，包括鼓励强奸未成年人以及分享新生儿被虐待的图片，现正服刑二十五年。
另一名恶劣分子 Kyle Fox（二十六岁），因对一名五岁男童提出十四项指控（七起强奸案）以及对一名三岁女童提出五项指控，被定罪并判处二十二年监禁。
比特币区块链追踪用于关闭色情网站
国家犯罪局网络犯罪单位确认该网站所有者为二十三岁的 Jong-Woo Son。 他的网站通过收取比特币形式的报酬来获利。他们在注册过程中为每个用户提供专门的钱包地址。
虽然 Jong 作为 Tor 隐藏服务控制着该网站，但他的错误导致他直接落入执法部门手中。 例如，该网站包含两个未隐藏的 IP 地址，由一家韩国互联网服务提供商运营，并分配给向罪犯住所提供服务的账户。特工在搜查其住所时找到了运行 Welcome to Video 的服务器。
执法部门也施展了计谋；他们发送少量资金——大约一百二十五美元至二百九十美元（$125 – $290）——到网站显示的用于支付的钱包。
由于比特币区块链追踪的清晰度是可能的，因为比特币区块链允许可验证性，他们能够查看流向另一个钱包的支付。这个第二个钱包注册在罪犯名下，并附有他的电子邮件地址和私人电话号码。
通过这种比特币区块链追踪方法，他们还能够追踪到网站的用户，因为加密货币交易所需要身份验证。 据估计，该网站通过交易获得了三十五万三千美元（$53,000）。Son 及其网站用户表现出的粗心大意，使得除了比特币区块链追踪外，无需先进的法医或调查技术。
Son 于 10 月 16 日在美国面临九项指控，并已在自己的国家入狱。 然而，并非所有用户都能被识别。该网站有一百万用户，只有约三百四十人被逮捕。
比特币区块链追踪调查还仅能撤回电子邮件地址，无法获取其他形式的数字通信。出于这些原因，Facebook 也被敦促不要在 Messenger 上实施 端到端加密，因为在调查儿童虐待案件时这几乎至关重要。
对于所有参与的调查人员来说，能够打击这样一个露骨、虐待和令人反感的数据库，并采取步骤打击剥削未成年人和儿童的行为，是一场胜利。 通过比特币区块链追踪收集的信息将来可能有助于人员追踪虐待者和恋童癖者。
虽然比特币最初似乎有助于传播这种毒药，但最终它帮助关闭了如此恶劣的内容，重新赢得了其作为有益交易手段的称号。
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Alden Baldwin
记者、作家、编辑、研究员及战略媒体经理：拥有超过 10 年在数字出版、印刷媒体和公共关系行业的经验，他始终秉持“创意、品质与守时”的理念。在职业生涯后期，他承诺将建立一个自给自足的机构，提供免费教育。目前，他正致力于为自己的初创企业筹集资金。作为技术和语言编辑，他曾为多家顶级加密货币出版物工作，包括 DailyCoin、Inside Bitcoins、Urbanlink Magazine、Crypto Unit News 等。他已编辑过超过 50,000 篇文章、期刊、脚本、文案、销售活动标题、传记、通讯、求职信、产品描述、落地页、商业计划书、标准作业程序 (SOP)、电子书等多种类型的内容。
