регулирование криптовалют при БайденеПриготовьтесь, криптоэнтузиасты . США затягивают петлю над цифровыми валютами, уделяя особое внимание сомнительным операциям, которые скрывают любую видимость прозрачности.
В основе этой агрессивной проверки лежит главная цель: разорвать любые связи между криптовалютой и зловещим финансированием. Нападение ХАМАС на Израиль не способствовало этому, многократно усилив пристальное внимание к проблеме.
Развенчание мифов и иллюзий, связанных с криптотранзакциями
Сервисы смешивания криптовалют, хорошо известные виновники сокрытия информации о транзакциях с криптовалютой, находятся под прицелом США. Их метод работы? Прост.
Они смешивают множество транзакций, что делает tracлюбого отдельного потока криптовалюты невероятно сложной задачей. Неудивительно, что Министерство финансов стремится прорваться сквозь эту туманную завесу.
Не так давно сенаторы от обеих основных политических партий единодушно призвали нынешнее правительство Байдена притормозить эти теневые криптовалютные проекты.
Особенно те, которые умело обходят санкции США и направляют ресурсы экстремистским группировкам. И раз уж мы заговорили об экстремистских группировках, стоит отметить недавние оборонительные действия Израиля.
Израильские спецподразделения заблокировали более 100 аккаунтов на Binance — крупнейшей криптовалютной бирже. Предполагаемая связь? С ХАМАСом. К этому следует добавить многочисленные онлайн-кампании в поддержку ХАМАСа и подобных ему организаций.
Непреклонная решимость Министерства финансов
Министерство финансов не ограничивается подозрительными взглядами. Оно ведет борьбу с незаконной эксплуатацией каждого мельчайшего элемента в сфере криптомикширования, будь то со стороны таких групп, как ХАМАС, или им подобных.
Уолли Адейемо, правая рука Казначейства, не стесняется в выражениях, когда говорит об этой воинственной позиции. Компания Elliptic, занимающаяся криптоаналитикой, произвела настоящий фурор своими выводами.
В ходе августовских разоблачений стало известно, что некоторые криптокошельки, связанные с сомнительными ближневосточными организациями, неизменно использовалиdentкриптовалютные биржи. Цель? Конвертировать свои криптовалютные богатства в традиционные государственные валюты.
Сторожевые псы на охоте
FinCEN не остаётся в стороне. Американский орган по борьбе с финансовыми преступлениями поднял тревогу, готовый заставить финансовые учреждения раскрыть информацию о транзакциях. Но при каких обстоятельствах?
Когда эти транзакции явно связаны с какой-либо службой смешивания криптовалют, будь то внутри или за пределами США, глава FinCEN Андреа Гацки выражает аналогичное мнение, подчеркивая неизменную сосредоточенность Министерства финансов на искоренении любого злонамеренного использования криптосистемы.
США не новички в этой игре. В последнее время они обратили внимание на сервисы смешивания криптовалют, главным образом потому, что эти сервисы потенциально могут скрывать транзакции, обычно видимые в базовых реестрах криптовалют.
В качестве примера можно привести прошлогодниеmatic разоблачения, связанные с Blender.io и Tornado Cash. Эти организации были обвинены в пособничестве хакерам, поддерживаемым Северной Кореей, в присвоении колоссальной суммы в 7 миллиардов долларов, украденной в результате кибератак.
Еще одним сервисом, попавшим в эту сеть, стал Bitzlato, имеющий российские корни. Возникли серьезные подозрения в его причастности к переводу миллионов криптовалютных средств, что вызвало опасения по поводу возможного нарушения американских норм по борьбе с отмыванием денег.
По сути, посыл ясен: США не собираются закрывать глаза на любые нечестные операции с криптовалютой. Ужесточение мер реально, и оно усиливается. Тем, кто играет в игры в тени, пора пересмотреть свои стратегии. Потому что США наблюдают, и они не настроены на игры.
