Служба маршалов США расследует продажи BTC через Samourai Wallet под радаром президента Трампа

Служба маршалов США, как утверждается, продала биткоинов на сумму около 6,3 миллиона долларов, конфискованных у разработчиков Samourai Wallet Кенне Родригеса и Уильяма Лонгерана Хилла.

Продажа конфискованных биткоинов противоречит исполнительному указу президента о том, что такие активы должны быть добавлены в Стратегический биткоинный резерв страны.

Продали ли Служба маршалов США правительственные BTC?

Согласно Соглашению о ликвидации активов, полученному Bitcoin Magazine, разработчики Samourai Wallet Кенне Родригес и Уильям Лонгеран Хилл согласились передать 57,55353033 биткоина USMS в рамках своего признания вины перед Министерством юстиции США. 

Записи в блокчейне показывают, что биткоины были переведены с адреса bc1q4pntkz06z7xxvdcers09cyjqz5gf8ut4pua22r 3 ноября 2025 года на адрес Coinbase Prime, идентифицированный как 3Lz5ULL7nG7vv6nwc8kNnbjDmSnawKS3n8. Этот адрес в настоящее время показывает нулевой баланс. 

Исполнительный указ 14233 явно гласит, что биткоины, приобретенные в ходе уголовных или гражданских процедур конфискации активов, не должны продаваться и должны быть переданы в Стратегический биткоинный резерв США. 

Указ определяет такие активы как «Правительственные BTC» и указывает, что главы агентств «не должны продавать или иным образом распоряжаться любыми Правительственными цифровыми активами». В указе есть исключения для конкретных обстоятельств, которые на данный момент не применяются к делам Родригеса и Хилла.

Раздел 982(a)(1) Кодекса США требует, чтобы лица, нарушающие законы против работы нерегулируемых денежных передающих предприятий, конфисковывали имущество, вовлеченное в правонарушение. Правовые эксперты отметили, что ни этот статут, ни связанные с ним законы о конфискации фактически не требуют, чтобы изъятые биткоины были конвертированы в наличные. 

Соответствующие статуты, включая 31 U.S.C. § 9705 и 28 U.S.C. § 524(c), лишь указывают, куда вносятся конфискованные средства и как они могут использоваться.

Игнорировал ли Южный окружной суд Нью-Йорка существующие нормативные акты?

7 апреля 2025 года заместитель генерального прокурора Тодд Бланш выпустил меморандум под названием «Завершение регулирования через уголовное преследование», который запрещает Министерству юстиции США преследовать биржи виртуальной валюты, сервисы микширования и «перемешивания» (tumbling), а также офлайн-кошельки за действия их конечных пользователей. 

Несмотря на это четкое регулирование, Южный окружной суд Нью-Йорка (SDNY) продолжил преследование как дела кошелька Samourai так и уголовного преследования разработчика Tornado Cash Романа Шторма.

Преследование продолжалось даже после того, как команда защиты узнала в ходе запроса по делу Брейди, что два высокопоставленных члена Сети по борьбе с финансовыми преступлениями Министерства финансов США «настоятельно рекомендовали», что Samourai Wallet не функционирует как переводчик денег. 

Федеральная судебная статистика показывает, что более 90% обвиняемых по уголовным делам признаются виновными и приговариваются к наказанию, а уровень оправдательных приговоров в некоторые годы составляет всего 0,4%. 

Уголовное преследование в SDNY имеет репутацию еще более высокого уровня обвинительных приговоров. По сообщениям, Кенн Родригес заявил репортерам, что он был осведомлен об этой статистике и о репутации судьи Дениз Кот, которая председательствовала на его процессе, в плане суровых приговоров, когда он признал себя виновным в сговоре с целью ведения деятельности лицензированного переводчика денег.

Многие лидеры биткоина и криптоиндустрии, поддержавшие переизбрание Трампа в 2024 году, теперь ставят под сомнение обещанное президентом Трампом окончание «войны против крипто».