Власти Южной Кореи заключили в тюрьму двух мошенников за отмывание 1 миллиона долларов США в USDT, полученных в результате фишинговых звонков.
Руководитель был приговорен к пяти годам тюремного заключения, а его подчиненный — к двум годам и восьми месяцам.
41-летний руководитель вместе со своим сотрудником управлял незаконной криптовалютной биржей. Они отмыли 1 миллион долларов, используя USDT от Tether, для поддержки группы, занимавшейся фишингом по телефону.
Средства исчезли в течение часа
Прокуратура Южной Кореи заявила, что преступники использовали Telegram для связи с главой биржи в течение трех месяцев.
Преступники выдавали себя за полицейских или родственников, чтобы обманом заставить жертв переводить деньги на счета, управляемые незаконной биржей. После перевода средств на эти счета биржа получала деньги от местных банков.
Затем сотрудники конвертировали внесенную фиатную валюту в USDT . Средства быстро переместились с чеков на cash внесенные на сомнительную биржу, и, наконец, в монеты Tether.
Прокурор заявил, что регулирующие органы и банки не могут заморозить счета жертв. После того, как жертвы сообщили о мошенничестве в полицию, времени на возврат средств не хватило.
Другие прокуроры сообщили суду, что операция по фишингу с использованием голосовых сообщений проводилась за границей, но не раскрыли точное местоположение. Они заявили суду, что процесс был настолько быстрым, что деньги исчезли в течение часа.
Председательствующий судья Ли Ён Чхоль заявил, что суд принял во внимание тот факт, что ответчики не предприняли попыток возместить потерпевшим причиненный им серьезный вред, сообщает газета Yeongnam Ilbo.
Судья назвал преступления чудовищными и заявил, что подсудимые сделали практически невозможным возврат утраченных денег.
Руководителю и его сотруднику предъявлены обвинения в соответствии со Специальным законом о предотвращении ущерба и возмещении ущерба от финансового мошенничества в сфере телекоммуникаций.
Южнокорейские чиновники заявили, что не могут установить количество жертв, потерявших деньги в результате фишинговых атак с использованием голосовых сообщений.
Южнокорейские чиновники предупреждают о росте мошенничества со стейблкоинами
Южной Корее стремительно распространяется использование криптовалют , но преступники все чаще применяют их для мошенничества. Регуляторы сообщили о 54-процентном увеличении числа подозрительных криптовалютных транзакций в прошлом году по сравнению с предыдущим годом.
Министры Южной Кореи призывают правительство принять оперативные меры для предотвращения использования преступниками стейблкоинов, таких как USDT и USDC. В сентябре депутат Джин Сон Джун заявил, что стейблкоины все чаще используются не по назначению в валютных преступлениях, таких как незаконный обмен валюты.
«Нам необходима скоординированная, активная стратегия, охватывающая правоохранительные органы, такие как Корейское подразделение финансовой разведки (KoFIU) и Корейская таможенная служба, для trac,dentи преследования средств, полученных преступным путем», — заявил депутат.
Он добавил: «Необходимо разработать дополнительные политические меры для предотвращения незаконных, несанкционированных денежных переводов и борьбы с финансовыми преступлениями, связанными с криптоактивами»
