Совет по ценным бумагам штата Техас выдвинул обвинения против сети компаний, работающих под брендом «GS» и базирующихся в Германии, в совершении мошеннических действий, связанных с цифровыми активами и инвестициями в собственную метавселенную. Предполагается, что участвующие в этом деле организации, а именно GS Partners, GS Smart Finance и GS Wealth, контролируются Йосипом Дортмундом Хайтом.
Регулятор штата Техас обвиняет компанию GS Partners в мошенничестве в отношении инвесторов
Согласно заявлениям регулирующих органов от 16 ноября,dentпровели три раунда продаж активов в метавселенной, начиная с сентября 2021 года. В течение этого периода инвесторам была предоставлена возможность приобрести ваучеры XLT или токены BNB Chain, представляющие собой право собственности на один квадратный дюйм единицы в метавселенной G999 Tower компании. Цена предложения была установлена на уровне 9,63 Tether (USDT) за ваучер. Однако стоимость токена резко упала, снизившись до менее чем 0,0000049 USDT за штуку на децентрализованной биржеcakeSwap.
Этот спад произошел после того, какdentне достигли своей цели по привлечению средств в размере 175 миллионов долларов для размещения акций. Примечательно, что указанные организации не были зарегистрированы в Комиссии по ценным бумагам в качестве дилеров или агентов в течение соответствующего периода. Регуляторы также утверждают, что различные инвестиционные продукты, представленные группой GSB, включая токены метавселенной Lydian World, золотые токены, монету G999 и сертификаты Elemental, представляли собой незарегистрированные предложения ценных бумаг.
Предупреждения, выдвинутые в нескольких юрисдикциях против GS Partners
В ответ на эти обвинения Совет по ценным бумагам штата Техас инициировал экстренные меры по обеспечению соблюдения законодательства, требуя вынесения приказа о прекращении деятельности компаний GSB с целью предотвращения подобной деятельности на территории штата. Это не первый случай пристального внимания регулирующих органов к сети GS Partners. 15 августа Комиссия по ценным бумагам Онтарио выпустила предупреждение, заявив, что GS Partners не имеет права вести бизнес в провинции Онтарио. Ранее предупреждения также были выпущены регуляторами рынка ценных бумаг в таких канадских провинциях, как Саскачеван, Британская Колумбия, Альберта и Квебек.
Регулирующий орган подчеркнул свою роль в выпуске предупреждений и оповещений для информирования общественности о потенциально опасных или незаконных действиях. Они ведут список предупреждений, содержащий компании или частных лиц, занимающихся деятельностью, представляющей риск для инвесторов. Комиссия по ценным бумагам Онтарио предоставляет полный список предупреждений и оповещений для инвесторов на своем официальном сайте. Инвесторы могут подписаться на уведомления по электронной почте, чтобы быть в курсе новых предупреждений и оповещений, и агентство призывает их следить за обновлениями в Twitter.
Обвинения в адрес сети GS подчеркивают неизменную бдительность регулирующих органов в отношении предложений цифровых активов, особенно в условиях постоянно меняющегося ландшафта инвестиций в метавселенную. Меры по обеспечению соблюдения законодательства демонстрируют стремление защитить инвесторов от потенциальных мошеннических схем, подтверждая важность регуляторного надзора в крипто- и блокчейн- пространстве. По мере развития отрасли подобные регуляторные меры играют решающую роль в поддержании доверия инвесторов и создании безопасной среды для операций с цифровыми активами.
