Биржа Coinone получила частичное приостановление деятельности на три месяца от подразделения финансовой разведки Южной Кореи (FIU) за нарушение правил борьбы с отмыванием денег.
Другой регулирующий орган страны, Служба финансового надзора (FSS), одновременно принимает меры против автоматизированных торговых программ, используемых для манипулирования рынками и инвесторами.
Подразделение финансовой разведки вводит санкции против Койноне
Южнокорейское подразделение финансовой разведки (ПФР) подтвердило введение санкций против местной биржи Coinone. ПФР ввело трехмесячную частичную приостановку деятельности биржи, начиная с 29 апреля, а также штраф в размере 5,2 миллиарда вон (приблизительно 3,49 миллиона долларов США).
Санкции были введены по результатам проверки на месте, проведенной в период с апреля по май 2025 года. Подразделение финансовой разведкиdent, что компания Coinone содействовала примерно 10 113 операциям по передаче виртуальных активов с 16 зарубежными операторами, которые не были зарегистрированы или не были представлены в соответствии с Законом о специальной финансовой информации (Закон о специальных фондах).
Кроме того, биржа была признана виновной в систематических нарушениях в процессе верификации клиентов. В общей сложности нарушений насчитывается около 70 000 случаев, включая 40 000 случаев ненадлежащей проверки личности и 30 000 случаев несоблюдения требований по ограничению транзакций для неверифицированных пользователей.
В течение трехмесячной приостановки работы Coinone новым клиентам будет запрещено вносить и выводить виртуальные активы. Однако существующие клиенты смогут продолжать торговать и пользоваться услугами в фиатной валюте (KRW) в обычном режиме.
FIU также вынесла официальное замечание генеральному директору Coinone Ча Мён-хуну.
В ответ компания Coinone заявила, что «в полной мере осведомлена» о принятом решении и предпринимает шаги для устранения указанных defi. Биржа добавила, что еще не приняла решения о подаче административного иска против FIU, заявив, что «тщательно рассмотрит его на заседании совета директоров»
Санкция против Coinone аналогична частичной шестимесячной приостановке деятельности ее конкурента Bithumb, наложенной в марте за нарушения законодательства о борьбе с отмыванием денег. В январе Национальное собрание приняло поправки к законам о борьбе с отмыванием денег, расширив проверки биографических данных крупных акционеров бирж для предотвращения финансовых преступлений.
Могут ли пользователи из Южной Кореи использовать торговые программы через API?
Служба финансового надзора (FSS) сообщила о начале целенаправленного расследования недобросовестных торговых практик, связанных с автоматизированными торговыми программами или интерфейсами прикладного программирования (API).
По имеющимся данным, на API приходится примерно 30% всего объема транзакций на корейском рынке виртуальных активов, однако власти подозревают, что они используются в качестве инструмента мошенничества в отношении розничных инвесторов.
Служба финансового надзора (FSS) поделилась конкретными случаями манипуляций, чтобы предупредить общественность, например, о схеме «подтасовки данных», когда подозреваемый использовал API для многократной покупки и продажи небольших сумм от 5000 до 10000 вон (от 3,50 до 7,00 долларов США), чтобы создать иллюзию большого объема торгов.
Одновременно с этим они вручную размещали дорогостоящие ордера на покупку, чтобы искусственно завысить цену, и как только рядовые инвесторы последовали тренду, подозреваемый продал свои активы с прибылью.
Другой подозреваемый, подозреваемый Б, использовал API для автоматизации дорогостоящих закупок, чтобы поднять рыночную цену до заранее установленного целевого уровня, что позволяло ему продавать товары по завышенным ценам.
FSS также предупредила о тактике «подмены цен», когда пользователи размещают крупные фиктивные заказы через API и немедленно отменяют их, чтобы обмануть рынок относительно спроса и предложения.
FSS предупредила инвесторов о необходимости проявлять осторожность в отношении криптовалют, которые демонстрируют внезапные, краткосрочные скачки объема и цены без каких-либо новостей. Они также предостерегли пользователей API от публикации в социальных сетях «кодов высокочастотных разовых продаж акций», поскольку регуляторы рассматривают их как ненормальные ордера.
«В случае подтверждения чрезмерного количества повторных продаж мы незамедлительно проведем плановое расследование и примем строгие меры», — предупредило .
