Южная Корея объявляет о начале торговых операций после того, как компания Coinone получила трехмесячный штраф

Биржа Coinone получила частичное приостановление деятельности на три месяца от подразделения финансовой разведки Южной Кореи (FIU) за нарушение правил борьбы с отмыванием денег. 

Другой регулирующий орган страны, Служба финансового надзора (FSS), одновременно принимает меры против автоматизированных торговых программ, используемых для манипулирования рынками и инвесторами. 

Подразделение финансовой разведки вводит санкции против Койноне

Южнокорейское подразделение финансовой разведки (ПФР) подтвердило введение санкций против местной биржи Coinone. ПФР ввело трехмесячную частичную приостановку деятельности биржи, начиная с 29 апреля, а также штраф в размере 5,2 миллиарда вон (приблизительно 3,49 миллиона долларов США). 

Санкции были введены по результатам проверки на месте, проведенной в период с апреля по май 2025 года. Подразделение финансовой разведкиdent, что компания Coinone содействовала примерно 10 113 операциям по передаче виртуальных активов с 16 зарубежными операторами, которые не были зарегистрированы или не были представлены в соответствии с Законом о специальной финансовой информации (Закон о специальных фондах). 

Кроме того, биржа была признана виновной в систематических нарушениях в процессе верификации клиентов. В общей сложности нарушений насчитывается около 70 000 случаев, включая 40 000 случаев ненадлежащей проверки личности и 30 000 случаев несоблюдения требований по ограничению транзакций для неверифицированных пользователей. 

В течение трехмесячной приостановки работы Coinone новым клиентам будет запрещено вносить и выводить виртуальные активы. Однако существующие клиенты смогут продолжать торговать и пользоваться услугами в фиатной валюте (KRW) в обычном режиме. 

FIU также вынесла официальное замечание генеральному директору Coinone Ча Мён-хуну.

В ответ компания Coinone заявила, что «в полной мере осведомлена» о принятом решении и предпринимает шаги для устранения указанных defi. Биржа добавила, что еще не приняла решения о подаче административного иска против FIU, заявив, что «тщательно рассмотрит его на заседании совета директоров»

Санкция против Coinone аналогична частичной шестимесячной приостановке деятельности ее конкурента Bithumb, наложенной в марте за нарушения законодательства о борьбе с отмыванием денег. В январе Национальное собрание приняло поправки к законам о борьбе с отмыванием денег, расширив проверки биографических данных крупных акционеров бирж для предотвращения финансовых преступлений.

Могут ли пользователи из Южной Кореи использовать торговые программы через API?

Служба финансового надзора (FSS) сообщила о начале целенаправленного расследования недобросовестных торговых практик, связанных с автоматизированными торговыми программами или интерфейсами прикладного программирования (API). 

По имеющимся данным, на API приходится примерно 30% всего объема транзакций на корейском рынке виртуальных активов, однако власти подозревают, что они используются в качестве инструмента мошенничества в отношении розничных инвесторов. 

Служба финансового надзора (FSS) поделилась конкретными случаями манипуляций, чтобы предупредить общественность, например, о схеме «подтасовки данных», когда подозреваемый использовал API для многократной покупки и продажи небольших сумм от 5000 до 10000 вон (от 3,50 до 7,00 долларов США), чтобы создать иллюзию большого объема торгов. 

Одновременно с этим они вручную размещали дорогостоящие ордера на покупку, чтобы искусственно завысить цену, и как только рядовые инвесторы последовали тренду, подозреваемый продал свои активы с прибылью.

Другой подозреваемый, подозреваемый Б, использовал API для автоматизации дорогостоящих закупок, чтобы поднять рыночную цену до заранее установленного целевого уровня, что позволяло ему продавать товары по завышенным ценам. 

FSS также предупредила о тактике «подмены цен», когда пользователи размещают крупные фиктивные заказы через API и немедленно отменяют их, чтобы обмануть рынок относительно спроса и предложения. 

FSS предупредила инвесторов о необходимости проявлять осторожность в отношении криптовалют, которые демонстрируют внезапные, краткосрочные скачки объема и цены без каких-либо новостей. Они также предостерегли пользователей API от публикации в социальных сетях «кодов высокочастотных разовых продаж акций», поскольку регуляторы рассматривают их как ненормальные ордера. 

«В случае подтверждения чрезмерного количества повторных продаж мы незамедлительно проведем плановое расследование и примем строгие меры», — предупредило.