Компания Solana Treasury столкнулась с обвинениями в инсайдерской торговле после запуска мем-монеты

Компания, связанная с казначейством Solanaи котирующаяся на Nasdaq, теперь сталкивается с обвинениями в инсайдерской торговле. Через несколько часов после презентации новой криптовалюты на основе мемов, баланс одного цифрового кошелька вырос с 4100 долларов до более чем 1,1 миллиона долларов. Этот скачок привлек внимание к возможному раннему доступу и утечкам информации.

Первым подозрительную активность в сети X обратил внимание tracблокчейна Lookonchain, указав на кошелек Solana , который незадолго до публичного запуска приобрел миллиарды токенов $DONT. Данные Solscan показывают, что позже кошелек продал часть позиции, получив крупную прибыль.

Ранние покупки акций до объявления вызвали опасения у инсайдеров

Публично торгуемая Solana казначейская компания DeFi Development Corp., запустила экспериментальный мем-токен DisclaimerCoin ($DONT) на Solana через платформу Bonk.fun.

Позже компания заявила, что целью запуска была оценка реакции рынка, а не продвижение долгосрочного продукта. Тем не менее, первоначальная торговая активность привлекла внимание, когда записи в блокчейне показали необычные покупки еще до официального заявления.

Примерно в 8:30 утра по восточному времени новость о запуске $DONT распространилась через официальное заявление и сообщение на X. После этого актив получил более широкое распространение среди частных инвесторов.

Однако, согласно данным блокчейна, активность токенов была обнаружена гораздо раньше, чем ожидалось. Задолго до официального уведомления транзакции уже были видны. Такое несоответствие во времени указывает на противоречие: публичное подтверждение появилось после начала движения цифровых токенов, но записи свидетельствуют о наличии токенов до их официального раскрытия.

Адрес Solana , закрывающийся на "8FziB", начал приобретать $DNOT вскоре после своего запуска на Bonk.fun — примерно через 25 минут после создания, задолго до любого официального уведомления от DeFi Development Corp., которое появилось почти через час.

В период ограниченной видимости на рынке и отсутствия общественного контроля кошелек постепенно накапливал токены. Прежде чем повышение осведомленности о токене привело к росту спроса, покупатель уже сформировал крупную позицию.

Для приобретения примерно 29 миллиардов токенов $DONT с помощью нескольких покупок было потрачено около 4100 долларов, что составляет почти 7% от всех существующих токенов. После появления новостей от компании внимание к токену быстро возросло; как следствие, его рыночная стоимость резко выросла, и вскоре после дебюта стоимость коллекции превысила 1 миллион долларов.

Связь с блокчейном вызвала вопросы, поскольку компания забрала и сожгла токены

Сосредоточив внимание исключительно на этих первоначальных сделках, аналитики начали tracисточники финансирования для покупки $DONT в преддверии дебюта проекта.

Расследование блокчейна выявило закономерность. Наблюдался поток средств в кошелек Sniper с нескольких адресов Solana , косвенно связанных с прошлыми операциями в рамках деятельности DeFi Development Corporation.

Дальнейшее расследование было направлено на выяснение характера и целей этих операций. Аналитики начали изучать сложившиеся связи.

Позже криптоаналитики опубликовали свои наблюдения на X. Один из кошельков, привязанный к первоначальной покупке, содержал активы для стейкинга, связанные с DeFi Development Corp. Этот аккаунт также взаимодействовал с валидационным узлом Solana управляемым этой компанией.

Таким образом, заявления отображались в виде записей в доступных блоках данных, содержащихся в блокчейне. Они указывали на прошлую связь с системой, аффилированной с организацией, но не содержали прямого указания на владение или власть со стороны DeFi Development Corp.

Компания DeFi Development Corp. заявила, что провела внутреннюю проверку выпуска токенов и совершенных после этого сделок. Они назвали кошелек «ранним снайпером», имея в виду трейдеров, которые инвестируют в токены, как только они появляются на рынке.

Как отметила организация, в этот процесс также вошли оставшиеся токены $DONT из кошелька и около 200 000 долларов США, полученные от продажи Solana в рамках так называемой частичной продажи 

В общей сложности было уничтожено более 17 миллиардов $DONT, этот факт также подтвержден организацией.

Хотя компания DeFi Development Corp. не предоставила никаких подробностей о возврате активов и не подтвердила никаких связей, формальных или иных, с трейдером, она перенаправила запросы к ранее опубликованным заявлениям. 

После появления новостей об уничтожении токенов, стоимость $DONT резко выросла в течение нескольких часов; тем временем акции корпорации в тот же день немного снизились и остаются значительно ниже своих уровней в течение последних шести месяцев.