Компания Binance Holdings Ltd., одна из крупнейших в мире криптовалютных бирж, оказалась в центре знакового судебного разбирательства в Соединенных Штатах. Недавно федеральный судья одобрил сделку о признании вины, которая предусматривает выплату Binanceколоссальной суммы в 4,3 миллиарда долларов, что является одним из крупнейших уголовных наказаний, когда-либо наложенных на криптовалютную индустрию США.
Это решение подчеркивает усиление контроля и надзора со стороны регулирующих органов в отношении криптоплатформ, особенно тех, которые работают в глобальном масштабе. Соглашение о признании вины стало результатом обвинений, выдвинутых властями США против криптобиржи и ее генерального директора Чанпенга «CZ» Чжао.
Binance постигла та же участь, что и Чанпэна Чжао
Согласно последним сообщениям, компания Binance Holdings Ltd. выплатит 4,3 миллиарда долларов после того, как судья удовлетворил ходатайство о заключении сделки, предусматривающей одно из самых суровых уголовных наказаний в истории США в отношении крупнейшей в мире криптовалютной биржи.
«Это действительно тот случай, когда этические принципы компании были скомпрометированы жадностью», — заявил окружной судья США Ричард Джонс во время слушания по вынесению приговора в Сиэтле в пятницу.
В конце прошлого года Binance и её основатель Чанпенг Чжао признали себя виновными по обвинениям в отмывании денег и нарушении санкций, положив конец длительному расследованию прокуратуры и властей. Криптовалютная биржа признала, что допускала транзакции с ХАМАС и другими террористическими группами на своей платформе.
В рамках соглашения независимая фирма будет контролировать соблюдение компанией нормативных требований в течение пяти лет. Назначение контролера еще не состоялось. Bloomberg сообщал, что нью-йоркская юридическая фирма Sullivan & Cromwell готова занять эту престижную должность.
Бренд Binance долгое время был опорой на рынке цифровых активов. Однако это доверие и репутация сильно пострадали к концу 2023 года. Биржа столкнулась с рядом федеральных обвинений. В результате бирже пришлось выплатить 4,3 миллиарда долларов, а её многолетний генеральный директор ушёл в отставку.
Кроме того, в решении признается роль Binanceв нарушениях федерального законодательства. В то же время, это решение стало частью скоординированных усилий многочисленных федеральных ведомств США, включая Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) и Комиссию по торговле товарными фьючерсами США (CFTC).
Дело, возбужденное против Binance
В прошлом году крупная сделка о признании вины привлекла внимание общественности, поскольку Binance признала себя виновной в отмывании денег и нарушении санкций. Кроме того, в пресс-релизе Министерства юстиции США сообщалось, что бывший генеральный директор компании Чанпенг Чжао признал себя виновным по федеральным обвинениям, что привело к его уходу.
В своем заявлении прокуроры призвали судью одобрить соглашение, утверждая, что Binance оставила финансовую систему открытой для «тех, кто стремится использовать нашу систему в своих собственных интересах».
В итоге, учитывая характер и серьезность нарушений со стороны Binance, можно сказать, что они были преднамеренными и совершены высокопоставленными руководителями, что повлекло за собой косвенные последствия на сотни миллионов долларов.
Прокуроры
Binance Джош Итон заявил судье, что компания «принимает на себя полную ответственность за свое прошлое и за причины, по которым мы сегодня здесь собрались […] Мы также гордимся улучшениями в соблюдении нормативных требований», внесенными за последние несколько лет, заявил Итон.
Джонс заявил, что криптовалютная биржа знала о своем подчинении законам США, но «несмотря на это знание, ответчик преднамеренно принял решение не соблюдать законы США». Он отметил, что штраф призван предотвратить подобные действия со стороны Binance и аналогичных организаций в будущем, а также защитить клиентов.
Вынесение приговора Чжао было отложено до апреля, и ожидается, что он проведет в тюрьме не более 18 месяцев, несмотря на то, что ему могли грозить до десяти лет лишения свободы. В рамках соглашения о признании вины он отказался от должности генерального директора Binance и согласился выплатить штраф в размере 50 миллионов долларов.
