Индийская полиция арестовала 10 человек за пособничество китайской преступной группировке в отмывании доходов от мошенничества. Согласно сообщениям, группа по борьбе с киберпреступностью полиции штата Уттар-Прадеш арестовала 10 человек в разных местах, включая Лакхнау, Райбарели и Гонду.
В своем отчетеполиция упомянула, что арестованные лица отмывали средства от имени китайской кибермошеннической группировки, конвертируя незаконно полученные доходы в различные цифровые активы. Индийская полиция начала аресты после завершения расследования операций по цифровому мошенничеству с международными связями. Это было в основном связано с ростом мошеннических операций и другой незаконной деятельности, связанной с цифровой индустрией. Например, за последние несколько месяцев в стране увеличилось количество инвестиционных мошенничеств, связанных с цифровыми активами.
Индийская полиция задержала подозреваемых в отмывании доходов, полученных преступным путем
Официальные лица заявили, что подозреваемые входили в крупную преступную сеть, которая помогала китайской банде в ее деятельности в стране. Хотя есть признаки того, что сеть распространяется по всему миру, индийская полиция сосредоточилась только на ликвидации ее сети в стране. Сообщается, что китайская банда осуществляла различные виды онлайн-мошенничества, переводя незаконные средства через множество банковских счетов.
Власти заявили, что арестованные работали на банду, используя свои местные банковские счета для получения средств. После получения средств подозреваемые использовали их для покупки цифровых активов и переводили их обратно преступной группировке, вычитая свою комиссию. Согласно расследованию, за последние два месяца арестованные подозреваемые произвели платежи на сумму около 75-80 лакхов рупий (приблизительно от 86 000 до 92 000 долларов США).
Из десяти подозреваемых, задержанных индийской полицией, двое согласились помочь властям, выступив в качестве свидетелей со стороны обвинения. Остальные лица были арестованы и отправлены под стражу до суда. Власти заявили, что все они были причастны к координации действий китайской группировки на местах. Они осуществляли такие действия, как открытие банковских счетов, управление цифровыми транзакциями и получение прибыли в виде комиссионных с каждой транзакции.
Этот случай подчеркивает растущую тенденцию в стране: на прошлой неделе власти арестовали двух мужчин, в том числе промышленника из Хайдарабада. По данным властей, мужчины получали на свои банковские счета средства, якобы полученные мошенническим путем. Расследование показало, что средства были отправлены в казино в Шри-Ланке, которое в настоящее время находится под следствием по делу о кибермошенничестве. Полиция обратилась к жертве после получения информации от своего коллеги. Жертва уже произвела платежи на индийские счета, предоставленные преступниками.
Власти предупредилиdentстраны о необходимости быть бдительными в отношении подобных преступных элементов. По словам властей, те, кто пытается украсть чужие с трудом заработанные деньги, часто предлагают заманчивые инвестиционные возможности, которые кажутся слишком хорошими, чтобы быть правдой. Они обещают очень высокую доходность инвестиций ,заставляя жертв воспользоваться этим в кратчайшие сроки. Хотя первые несколько инвестиционных возможностей всегда впечатляют, они используют их, чтобы обманом заставить жертв сделать больше инвестиций, которые затем похищаются и отмываются.
