Индийская полиция арестовала 10 человек за отмывание доходов от мошенничества для китайской группировки

Индийская полиция арестовала 10 человек за помощь китайской группировке в отмывании доходов от мошенничества. Согласно сообщениям, группа киберпреступлений полиции Уттар-Прадеш арестовала 10 человек из разных мест, включая Лакхнау, Раебарели и Гонду.

В своем отчете полиция упомянула, что арестованные лица отмывали средства от имени китайской киберпреступной группировки, конвертируя незаконные доходы в различные цифровые активы. Индийская полиция начала аресты после завершения расследований операций цифрового мошенничества с международными связями. Это было в основном связано с ростом операций по мошенничеству и других незаконных действий, связанных с цифровой индустрией. Например, за последние несколько месяцев в стране наблюдался рост числа инвестиционных схем, связанных с цифровыми активами.

Индийская полиция задержала подозреваемых за отмывание преступных доходов

Чиновники заявили, что подозреваемые были частью большой сети преступников, которые помогали операциям китайской группировки в стране. Хотя есть признаки того, что сеть распространена глобально, индийская полиция была сосредоточена только на уничтожении их сети в стране. Сообщается, что китайская группировка проводила различные виды онлайн-мошенничества, направляя незаконные средства через множество банковских счетов.

Власти упомянули, что эти арестованные лица работали на банду, используя свои местные банковские счета для получения средств. После получения средств подозреваемые затем использовали их для покупки цифровых активов и перевода их обратно преступной группировке после вычета своей комиссии. Согласно расследованиям, за последние два месяца арестованные подозреваемые осуществили платежи на сумму почти от 75 до 80 лакхов рупий (примерно от $86k до $92k).

Среди десяти подозреваемых, взятых под стражу индийской полицией, двое согласились помочь властям, став государственными свидетелями. Остальные лица были привлечены к ответственности и отправлены под судебный арест до суда. Власти заявили, что все они были вовлечены в помощь китайской группировке в координации действий на местах. Они осуществляли такие действия, как приобретение банковских счетов, управление цифровыми транзакциями и получение прибыли в виде комиссии с каждой передачи.

Это дело подчеркивает растущий тренд в стране, с инициацией ареста властями двух мужчин, включая промышленника из Хайдарабада на прошлой неделе. Согласно властям, мужчины получали средства, которые, как утверждается, являются доходами от мошенничества, на свои банковские счета. Расследования обнаружили, что средства были отправлены в казино в Шри-Ланке, которое в настоящее время расследуется за кибермошенничество. Полиция обратилась к жертве после подсказки от их коллеги. Жертва уже совершила платежи на индийские счета, предоставленные преступниками.

Власти предупредили жителей страны быть начеку в отношении таких преступных элементов. Власти заявили, что те, кто пытается украсть тяжелые заработанные деньги людей, часто приходят с отличными инвестиционными возможностями, которые всегда кажутся слишком хорошими, чтобы быть правдой. Они предлагают очень высокие суммы возврата на инвестиции, подталкивая жертв воспользоваться этим в короткий срок. Хотя первые несколько инвестиционных возможностей всегда впечатляют, они используют их, чтобы обмануть жертв и заставить их совершить больше инвестиций, которые затем крадут и отмывают.