Страны G7 и члены FATF разработают систему tracкриптовалютных транзакций

Согласно сообщениям японских СМИ, пятнадцать (15) стран, включая страны G7 и членов Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF), работают над новой системой tracкриптовалютных транзакций.

Криптовалюты прошли путь от объекта мошенничества, называемого финансовой пирамидой, до статуса платежной системы будущего.

Криптовалюты в настоящее время используются во многих странах на разных континентах, включая Бразилию, США, Великобританию, Россию, Китай и многие другие. Сейчас несколько различных организаций планируют создать сеть для мониторинга криптовалютных транзакций.

Необходимость системы tracкриптотранзакций

С целью пресечения незаконного использования криптовалют ряд стран, включая страны «Большой семерки», планируют разработать структуру для мониторинга цифровых сделок. По данным местных источников в Токио, FATF также разрабатывает комплексные процедуры к 2020 году

Планируемая сеть будет собирать данные о транзакциях, совершаемых отдельными лицами, а также их персональные данные. Затем эти данные будут передаваться властям для отслеживания отдельных лиц и выявления случаев совершения ими противоправных действий, таких как отмывание денег или финансирование терроризма.

Хотя во многих странах до сих пор отсутствует нормативно-правовая база для криптовалют, ожидается, что недавняя международная инициатива внесет свой вклад в регулирование криптовалют во всем мире. Согласно источникам, система будет внедрена после принятия соответствующих правил в 2020 году, после чего управление системой будет осуществляться частным сектором.

FATF также выпустила руководства для начинающих по работе с цифровыми валютами и их поставщиками услуг. Документ содержал нормативные рекомендации, которые должны применяться всеми тридцатью семью (37) странами-членами, включая мониторинг подозрительных транзакций у местных поставщиков криптоуслуг.

В результате этих инициатив многие криптовалютные биржи в этих странах столкнулись с более жестким регулированием. К ним относятся Bithumb, Upbit и Korbit при продлении банковских счетов.

Недавно, 18 июля, министры стран «Большой семерки» выразили обеспокоенность по поводу некоторых криптовалют, таких как Libra, которые угрожают подорвать глобальную финансовую систему.