ФИУ определяет банки G7 как крупнейшие источники незаконных денег, а не криптокомпании в Мексике
Финансовый разведывательный отдел (ФИУ) сообщил, что коммерческие банки по всей стране более подвержены отмыванию денег, чем криптокомпании в Мексике.
По данным ФИУ, отчет основан на деятельности банковской группы G7, в которую входят Inbursa, BBVA, Citibanamex и другие.
Финансовый разведывательный отдел Мексики отметил, что им удалось прийти к выводу, поскольку эти банки G7 совершают незаконные транзакции чаще, чем большинство криптокомпаний в Мексике.
Регуляторы по всему миру всегда настороженно относятся к Биткоину как к легкому пути для проведения незаконных финансовых операций. Кроме того, регуляторы по всему миру рассматривают платформы цифровых активов как центр незаконных операций по отмыванию денег, что привело к введению ограничений в некоторых странах.
Банковская группа G7 контролирует 80% транзакций в Мексике
Чтобы бороться с этой угрозой отмывания денег через платформы цифровых активов, власти обязали криптокомпании в Мексике соблюдать определенные требования по противодействию отмыванию денег для своих клиентов. Следует отметить, что банковская группа G7 обеспечивает почти 80% всех банковских транзакций, совершаемых в Мексике.
С учетом распространенности этих видов деятельности в стране, Национальная оценка рисков не показала данных о потерях, возникших в результате операций по отмыванию денег, совершаемых в банках по всей Мексике.
Криптокомпаниям в Мексике предписано сообщать о транзакциях свыше 2500 долларов
По закону криптокомпании в Мексике обязаны сообщать финансовым органам о транзакциях, превышающих 2500 долларов, как указано в руководстве по противодействию отмыванию денег в стране. Однако власти поручили криптокомпаниям сообщать о любых счетах, на которых в течение шести месяцев совершается транзакция на сумму 2500 долларов.
Согласно новому законодательству, вступившему в силу в 2019 году, новые криптокомпании должны уплатить единовременный сбор в размере 35 000 долларов и иметь годовую прибыль не менее 100 000 долларов для продолжения деятельности в стране. Этот шаг заставил большинство фирм цифровых активов в стране закрыться.
Если вы читаете это, вы уже впереди. Оставайтесь с нами, подписавшись на нашу рассылку.
Камси Кинг
Кинг Камси — писатель и энтузиаст в области финтеха и цифровых валют. Он глубоко интересуется блокчейном и криптовалютами, а также их глобальным внедрением. Когда он не занят написанием статей, его можно встретить на форумах, где он общается с лучшими умами криптоиндустрии, включая разработчиков и основателей стартапов.
