В течение всего 2023 года мир криптовалют переживал юридические потрясения после драматического matic FTX в конце 2022 года и череды банкротств, вызванных депривацией казначейства США.
В этом году криптосфера превратилась в очаг юридических противостояний, от регуляторных баталий до коллективных исков, что вызвало значительную турбулентность в отрасли.
Громкие противостояния: SEC против Binance и Coinbase
Этим летом криптоиндустрию потрясли два подряд судебных иска, поданных Комиссией по ценным бумагам и биржам (SEC) против двух гигантов: Binance и Coinbase. Эти иски, хотя и содержат некоторые общие обвинения, принципиально различаются по своей природе.
В деле против BinanceКомиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) утверждала, что компания предлагала незарегистрированные ценные бумаги и ненадлежащим образом распоряжалась средствами клиентов.
В иске, поданном в июне, также фигурируют генеральный директор Binance Чанпенг Чжао и связанные с ним организации, такие как BAM Trading и BAM Management, ответственные за работу Binance в США.
Основной довод SEC связан с BNB, собственным токеном Binance, и программой стейкинга BAM Trading. Binance ответила на иск ходатайством об отклонении иска, утверждая, что SEC превысила свои полномочия и у нее отсутствуют четкие доказательства нарушений законодательства о ценных бумагах.
Судебная тяжба продолжается, поскольку Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) опровергает эти утверждения, ссылаясь на доктрину «важных вопросов», требующую четкого разрешения Конгресса на регулирующие действия.
На следующий день после инцидента Binanceкомпания Coinbase столкнулась с претензиями SEC по обвинению в работе в качестве незарегистрированной биржи и предложении ценных бумаг. Действия SEC не стали неожиданностью, учитывая, что Coinbase ранее уже получала уведомление от Wells.
До действий SEC компания Coinbase подала иск против SEC, что делает эту ситуацию взаимной юридической тяжбой.
Аргументация биржи повторяет позицию Binance, ссылаясь на доктрину «главных вопросов» и оспаривая полномочия SEC по регулированию криптовалют. И Coinbase, и SEC остаются непреклонными в своих позициях, и дело до сих пор не разрешено.
Сага о Цельсии и многое другое
Юридические проблемы Celsius Network выделяются на фоне остальных, поскольку иски подали многочисленные ведомства, включая Федеральную торговую комиссию (FTC), Комиссию по ценным бумагам и биржам (SEC), Комиссию по торговле товарными фьючерсами (CFTC) и Министерство юстиции (DOJ).
Обвинения варьируются от незарегистрированных и мошеннических продаж криптоактивов до обмана клиентов относительно безопасности их депозитов. Было объявлено о достижении соглашения с Celsius на сумму 4,7 миллиарда долларов, хотя бывший генеральный директор Алекс Машинский остается центральной фигурой в продолжающихся судебных разбирательствах.
Ходатайство Машинского об отклонении иска Федеральной торговой комиссии и замораживание его активов Министерством юстиции подчеркивают сложность и серьезность дела.
В Нью-Йорке приняты масштабные меры по борьбе с криптовалютами
Действия генерального прокурора Нью-Йорка против Digital Currency Group (DCG), ее генерального директора Барри Силберта, бывшего генерального директора Genesis Майкла Моро, Gemini и Genesis добавляют еще один слой к юридической картине 2023 года.
В иске утверждается о мошеннических схемах с использованием продукта Gemini Earn, приведших к существенным убыткам инвесторов. Компания Gemini, заявляющая, что стала жертвой обмана со стороны DCG и Genesis, подала собственный иск, а DCG выразила удивление агрессивной позицией генерального прокурора Нью-Йорка.
Этот правовой лабиринт тоже остается неразрешенным.
США против Сэма Бэнкмана-Фрида: впечатляющее поражение
Хотя обвинения против Сэма Бэнкмана-Фрида возникли в 2022 году, его судебный процесс в 2023 году стал центральным событием в правовой сфере криптовалют.
Признанный виновным по всем пунктам обвинения в мошенничестве, Банкман-Фрид предстал перед судом, который сопровождалсяmatic показаниями и неожиданными моментами в зале суда, включая засыпающих присяжных и обвинения в попытке подкупа китайских чиновников незаконными средствами.
Банкман-Фрид не избежал юридических проблем, поскольку в 2024 году назревает судебное разбирательство по делу о его политических пожертвованиях. Приговор ему еще не вынесен, что держит криптосообщество в напряжении. 2023 год действительно стал годом юридических разбирательств в мире криптовалют.
От громких судебных исков SEC против Binance и Coinbase до многогранных юридических проблем, с которыми столкнулась компания Celsius, и сенсационного судебного процесса над Сэмом Бэнкманом-Фридом, отрасль находится под пристальным вниманием.
Эти случаи не только подчеркивают трудности роста зрелого рынка, но и указывают на острую необходимость в более четком регулировании и надежном управлении в криптопространстве.
По мере приближения конца года результаты этих судебных тяжб, несомненно, определят будущее криптовалют.
