Взрывной рост криптопреступности: в Индии за восемь месяцев зафиксировано почти 12 000 подозрительных транзакций

Согласно официальным данным, количество сомнительных операций с криптовалютой в Индии выросло с примерно 1000 в прошлом году до почти 12 000 в последние месяцы. Большинство участников этих подозрительных транзакций — люди в возрасте от 20 до 40 лет.

Согласно правительственной статистике, в период с 2023 по 2024 год было совершено 1343 сомнительных транзакции. За первые восемь месяцев текущего года общее число увеличилось на 773% и составило 11 720. На долю людей в возрасте от 20 до 30 лет приходится 82% этих случаев.

Ужесточение правилпо мере криптовалют роста использования.

ВИндии сейчас 34 миллиона человек торгуют виртуальными цифровыми активами, широко известными как криптовалюты. По состоянию на 30 ноября 2025 года они владеют этими активами на сумму 24 800 крор рупий. Около 41% торгуют на сайтах, расположенных за пределами Индии, где местным регуляторам сложно контролировать их деятельность.

Власти не доверяют цифровым валютам. Чиновники утверждают, что они позволяют людям уклоняться от уплаты налогов, финансировать террористов и отмывать грязные деньги. В марте 2023 года в Закон о предотвращении отмывания денег были внесены поправки для надлежащего контроля за криптовалютными биржами.

Подразделение финансовой разведки теперь обязано регистрировать любую компанию, которая помогает людям покупать, продавать или хранить криптовалюты в Индии. Местонахождение компании — Майами или Мумбаи — не имеет значения. Регистрация необходима, если граждане Индии планируют использовать ее для перевода цифровых валют или обмена криптовалют на рупии.

На данный момент зарегистрировано 52 компании. Они обязаны сообщать о любых подозрительных сделках, которые могут быть связаны с преступными деньгами, о транзакциях, которые кажутся излишне сложными, или о сделках, cash которых невозможно установить. К тревожным признакам относятся внезапное открытие старых счетов, операции, проводимые в рамках установленных лимитов отчетности, фиктивные сделки с целью создания убытков на бумаге и появление денег из ниоткуда.

Количество таких отчетов значительно возросло. В 2024 финансовом году компании подали 1343 отчета. В 2025 финансовом году эта цифра выросла до 6272. По состоянию на 30 ноября текущего года она уже достигла 11 720.

В ходе проверки было рассмотрено 9795 отчетов за период с мая 2023 года по май 2025 года. Наиболее часто упоминаемой криптовалютой был Tether, который, как предполагается, будет равен одному доллару США. Он фигурировал в 7467 случаях, или в 76% отчетов. Bitcoin упоминался всего в 6% случаев.

На долю простых мошеннических действий приходилось 62% подозрительной активности. На необычно сложные или странные транзакции приходилось 16%, а на странное поведение учетных записей — 10%.

По штатам, наибольшее количество сообщений поступило из Раджастана — 18%, за ним следует Уттар-Прадеш с 11%. В Махараштре и Западной Бенгалии было по 7%, а в Мадхья-Прадеше — 6%.

Финансовый комитет во главе с членом партии BJP Бхартрухари Махтабом сейчас изучает криптовалюты. Правительство наложило штрафы на нарушителей в размере 29 крор рупий и заблокировало 63 веб-сайта в соответствии со статьей 69A Закона об информационных технологиях 2000 года.

Связь с Камбоджей вызывает опасения по поводу торговли людьми

Один случай показывает, насколько серьезной может быть этаситуация. Следователи обнаружили 34 клиента , чьи интернет-соединения tracдо Камбоджи. Они использовали камбоджийские телефонные номера для доступа к своим индийским криптовалютным счетам и получали деньги через Huione Pay, платежную компанию в Камбодже. Полиция считает, что эти деньгисвязаныс интернет-преступлениями и торговлей людьми.

«Эти лица демонстрировали устойчивое поведение, заключавшееся в пополнении своих счетов в USDT, немедленном снятии средств и выводе соответствующей суммы в рупиях на свои банковские счета», — говорится в отчете подразделения финансовой разведки.

Программное обеспечение, tracдвижение криптовалют, показало, чтоцифровые монеты поступили от Huione Pay. Несколько клиентов использовали один и тот же телефон или компьютер для входа в систему и делились интернет-адресами.

Компания Huione Pay сообщила, чтосвязаласьс 21 из этих клиентов через WhatsApp. Восемь из них находились в Камбодже, шесть — в Таиланде, один — во Вьетнаме и один — в Индии. Они работали на обычных работах: в отелях, ресторанах, инженерных компаниях, супермаркетах. Это не та работа, которая объясняет перемещение таких больших сумм денег.

США полностью отключили Huione Group от американской финансовой системы. Компания больше не может торговать в долларах.

Ещё одна проблема — сбор налогов. Избегая организаций, которые часто отчитываются перед налоговыми органами, криптовалюта позволяет пользователям тайно переводить деньги через границы за считанные секунды.

становится все сложнее, Идентифицироватьdentdentdentdentdentdentdentdentdentимущества или взыскать неуплаченные налоги. Доходы от криптовалют часто не документально оформлены.