Celsius планирует возобновить частичные выводы средств для квалифицированных пользователей

Неплатежеспособный криптокредитор Celsius сообщил 15 февраля, что проинформирует квалифицированных пользователей о том, как начать выводить активы с определенных кастодиальных счетов.

Согласно релизу, Celsius включила список квалифицированных пользователей в свой план распределения и будет отправлять электронные письма и уведомления в приложении для следующих этапов. На данный момент Celsius не указала время, когда возобновятся выводы средств. Выводы средств будут возобновлены только для клиентов с адресами в США; пользователям из других стран придется ждать дальнейших указаний суда.

Суд обязал кредитора распоряжением вернуть два типа активов: активы «чистого» кастодиального счета (цифровые активы, которые никогда не включались в его программы Earn или Borrow) и «переведенные» кастодиальные активы, которые относятся к активам, выведенным из программ Earn или Borrow за 90 дней до подачи заявления о банкротстве Celsius в июле.

Пользователи могут выводить неограниченное количество активов «чистого» кастодиального счета. Однако вывод разрешен только клиентам с переведенными кастодиальными активами стоимостью менее 7 575 долларов; пользователи с активами стоимостью более этой суммы по-прежнему не имеют права на вывод.

В настоящее время суд разрешил Celsius ограничить выводы средств квалифицированными потребителями до 94% их активов. Позже суд решит, можно ли, когда и как вывести оставшиеся 6%. Кроме того, суд еще не определил, когда пользователи программы Earn смогут вернуть свои деньги.

Ограничения для сотрудников Celsius

Согласно решению суда, текущие и бывшие сотрудники Celsius и их аффилированные лица не имеют права на вывод средств. Кроме того, клиентам, у которых были непогашенные кредиты по состоянию на 20 декабря 2022 года, и квалифицированным пользователям, чьи активы ниже суммы комиссий за транзакции вывода, не будет разрешен вывод активов. Пользователи, чьи переведенные кастодиальные активы превышают 7 575 долларов, также будут задержаны.

Квалифицированные пользователи Celsius должны предоставить обновленную информацию по процедуре Know Your Customer (KYC), даже если они уже подтвердили ее ранее, чтобы снизить риск мошенничества и захвата аккаунтов. Пользователи также должны ввести адрес для вывода средств, к которому они смогут получить доступ только через 24 часа.

В соответствии с Правилом путешествий (Travel Rule) Celsius также запрашивает у пользователей дополнительные сведения о каждом адресе для вывода средств. Информация о бенефициарах и отправителях должна собираться и передаваться другим финансовым учреждениям в соответствии с Правилом путешествий.

Таким образом, пользователи должны подтвердить, принадлежит ли кошелек для вывода средств им или кому-то еще, идентифицировать адреса кошельков из белого списка и предоставить информацию о провайдере криптоуслуг получателя.

 Компания заявила, что обработка запросов на вывод средств может занять более 24 часов, так как Celsius ожидает значительного трафика после возобновления вывода средств.