BNB Smart Chain ощущает негативное влияние торговых ботов на работу трейдеров-людей

BNB Smart Chaintracатаки типа «сэндвич», примерно в то же время, когда в ноябре возросла активность на децентрализованных биржах (DEX). Собственная блокчейн-сеть Binanceостается медленнее по сравнению с Solana, но растущий интерес к криптовалютам отразился на активности трейдеров и ботов.

BNB Smart Chain стал площадкой для атак типа «сэндвич», которые распространены в таких ведущих блокчейнах, как Ethereum и Solana. Значительное число пользователей оказались зажатыми ботами в сети, поскольку активность децентрализованных бирж (DEX) и количество атак в последние месяцы возросли. 

Недавний всплеск бот-атак совпадает с общим ростом активности децентрализованных бирж (DEX). Практически на всех DEX в сети наблюдалась активность ботов-«сэндвичей». На долюcakeSwap приходится более 88% бот-атак в сети BNB Smart Chain.

BNB Smart Chain стремится защитить себя с помощью новых механизмов построения блоков. Более 92% блоков создаются разработчиками блоков, предположительно для обеспечения справедливого распределения пространства блоков. Однако даже при целенаправленном построении блоков атаки типа «сэндвич» всё ещё встречаются в этих блоках.

В период бычьего рынка 2021 года ApeSwap на короткое время стал основным центром атак типа «сэндвич», которые позже распространились наcakeSwap и более мелкие децентрализованные биржи (DEX).

Практически ни один рынок не застрахован от атак на наиболее активные пары или отдельные токены. В последние недели ноября бот-атаки затронули и версию Uniswap на BNB Smart Chain, что привело к рекордному количеству обменов, заключенных между двумя активами. 

Ежедневный объем торгов на всех децентрализованных рынках превысил 16 миллиардов долларов, при этом многие из DEX используют BNB Smart Chain.

В 35,5% блоков сделки были заключены между операциями ботов

До 35,5% всех блоков Smart Chain BNB содержали сэндвич-транзакции, что является рекордным показателем. Эти атаки занимают небольшую, но растущую долю в торговле на децентрализованных биржах (DEX). В ноябре от ботов MEV и сэндвич-атак пострадали до 43 400 трейдеров. 

В сети было запущено 645 активных ботов, которые, по оценкам, забрали 1,32 млн долларов из 9,23 млн долларов в объеме торгов на DEX. Для сравнения, в сети Ethereum было всего 83 активных бота по состоянию на 3 декабряtracи токены, привязанные к хабам DEX. В случае с BNB Smart Chain атаки выбирают несколько самых популярных валютных пар. Они также могут угрожать популярным токенам и случайным активам.

Абсолютный рекорд по количеству сделок с использованием сэндвич-трейдинга составляет 48 470, установленный в январе 2024 года. На текущем уровне статистика приближается к рекорду. Наибольшая доля атак приходится на случайные токены, не имеющие конкретной цели. 

Некоторые валютные пары регулярно становятся объектом атак со стороны ботов, использующих так называемые «сэндвич-боты». К таким парам относятся USDT-WBNBBNBBNB BNBBNBBNBBNB BNBBNB и USDT являются наиболее часто атакуемыми. Ежемесячный объем таких атак варьируется, но трейдеры могут проверить наиболее распространенные цели.

В настоящее время BNB Smart Chain отсутствуют средства мониторинга в реальном времени для отслеживания потенциальных атак. 

Атаки с использованием сэндвич-ботов часто относят к эксплойтам, поскольку они нередко обманывают крупных трейдеров, пытающихся cash на трендовых токенах. BNB Smart Chain не содержит самых ценных активов, хотя может включать в себя копии токенов или собственную экосистему активов. По состоянию на 3 декабря BNB Smart Chain снова показал трендовый результат по токену Simon's Cat (CAT) 

Атаки типа «сэндвич» не случайны, а нацелены на популярные и ценные токены, особенно на те, которые наиболее активно торгуются. Боты активируются, когда трейдеры пытаются найти перспективные токены среди токенов DEX, часто нацеливаясь на значительно более ценные активы. 

Восстановление BNB Smart Chain идет медленно

BNB Smart Chain есть пул обмена (mempool), доступный через API, и боты могут получать информацию о свопах на DEX. Проблема существует уже много лет, и жизнеспособного решения до сих пор не найдено. Боты отступают только тогда, когда общий объем торгов замедляется, например, в периоды стагнации или медвежьего рынка. 

BNB Smart Chain насчитывает более 1 миллиона ежедневно активных пользователей, хотя виды активности меняются. Активность восстанавливалась лишь постепенно в последние три месяца, поскольку рост стоимости BNB Smart Chain DeFi был медленным. 

По состоянию на 3 декабря, BNB Smart Chain 5,48 млн долларов , что меньше, чем у EthereumBNBBNB BNBBNBSolana. Однако сохранение атак типа «сэндвич» свидетельствует о том, что протокол по-прежнему содержит активы, пользующиеся спросом. Рост активности также может способствовать росту стоимости собственного BNBBNB BNBBNB , который в настоящее время торгуется по цене 649,43 доллара.