Министерство юстиции США конфисковало нелицензированные Bitcoin банкоматы, связанные с отмыванием денег

В среду Министерство юстиции США объявило, что житель Калифорнии, Кайс Мохаммед, признался в управлении нелицензированной bitcoin банкоматов , которая «отмывала миллионы долларов в bitcoincashcash cashcashcashcash cashcash в интересах преступников».

Как сообщило Министерство юстиции, 39-летний мужчина владел и управлял нелицензированным бизнесом по предоставлению услуг обмена bitcoin на наличные деньги под названием Herocoin, где предлагал обменять bitcoin на cash, взимая комиссию до 25%.

Он рекламировал свой обменный бизнес в интернете под псевдонимом «Superman29», обслуживая клиентов по всей Южной Калифорнии. Как правило, он встречался с клиентами в общественном месте и обменивал для них bitcoin на сумму до 25 000 долларов, не выясняя источника их средств.

Двусторонние bitcoin банкоматы 

Позже Мд Кайс приобрел и рекламировал сеть двусторонних Bitcoin банкоматов , расположенных в торговых центрах, на автозаправочных станциях и в магазинах шаговой доступности в округах Лос-Анджелес, Ориндж, Риверсайд и Сан-Бернардино. Министерство юстиции заявило:

Мохаммед обрабатывал криптовалюту, внесенную в банкоматы, снабжал банкоматы cash , которые клиенты снимали, и обслуживал серверное программное обеспечение, управляющее банкоматами.

По данным Министерства юстиции, Мохаммед знал, что Herocoin Министерства финансов США сети FinCEN (Financial Crimes Enforcement Network , но он решил не регистрироваться и не соблюдать правила борьбы с отмыванием денег.

В конце концов, после того как с ним связалось FinCEN, он все же зарегистрировался, но продолжал не в полной мере соблюдать федеральный закон, касающийся отмывания денег, проведения должной осмотрительности и сообщения о подозрительных клиентах, как отметило Министерство юстиции.

30 лет лишения свободы за отмывание денег 

В ходе расследования правоохранительные органы провели с Мохаммедом несколько операций по обмену bitcoin . Он также совершил несколько личных операций по конвертации bitcoin в cash с агентами под прикрытием, которые заявили, что их доходы получены от незаконной деятельности.

Министерство юстиции заявило, что Мохаммед никогда не подавал отчеты о валютных операциях или отчеты о подозрительной деятельности по этим транзакциям. Ведомство добавило, что в ближайшие недели он, как ожидается, признает себя виновным по федеральным уголовным обвинениям в том, что он управлял незаконным бизнесом по предоставлению услуг виртуальных денежных средств, в рамках которого осуществлялся обмен на сумму до 25 миллионов долларов — в том числе от имени преступников — посредством личных транзакций и сети Bitcoin банкоматов.

Министерство юстиции уточнило:

Признав себя виновным, Мохаммеду грозит максимальное наказание в виде 30 лет лишения свободы в федеральной тюрьме. В рамках соглашения о признании вины Мохаммед согласился конфисковать cash, криптовалюту и 17 bitcoin банкоматов, которые он использовал в рамках своего бизнеса.