Основателю Binance CZ » Чжао предписано оставаться в Соединенных Штатах до вынесения приговора в феврале, поскольку федеральный судья считает, что он может скрыться от правосудия, если ему разрешат вернуться в Объединенные Арабские Эмираты. 7 декабря судья окружного суда Сиэтла Ричард Джонс постановил, что Чжао должен оставаться в США до вынесения приговора 23 февраля 2024 года.
Основатель Binance останется в США до вынесения приговора 23 февраля
Признав себя виновным в отмывании денег 21 ноября, бывший генеральный директор Binance может быть приговорен к 18 месяцам тюремного заключения и обязался не обжаловать приговор до истечения этого срока. Судья Джонс согласился с федеральными прокурорами, которые утверждали, что Чжао, не имеющий связей с Соединенными Штатами и обладающий значительным состоянием и имуществом за рубежом, может избежать возвращения, если ему позволят вернуться в ОАЭ. Подчеркнув наличие семейного дома Чжао в ОАЭ и его, по-видимому, привилегированный статус там, судья пришел к выводу, что Чжао не смог предоставить убедительных доказательств того, что он не сбежит, если ему позволят вернуться в ОАЭ.
В результате суд удовлетворил ходатайство правительства, обязав Чжао оставаться на территории континентальной части Соединенных Штатов с момента признания вины до вынесения приговора. 6 декабря судья Джонс принял признание вины Чжао, сделанное почти двумя неделями ранее, но отложил решение по просьбе федерального прокурора о запрете ему возвращаться в Дубай, место его жительства. В настоящее время Чжао находится под залогом в 175 миллионов долларов, большая часть которого состоит из активов, по-видимому, неподвластных контролю правительства.
Окончательное урегулирование и регуляторный контроль в этом секторе
Судья Джонс отметил, что условия залога позволяют Чжао свободно передвигаться по США и разрешают посещения родственников, охарактеризовав эти условия как минимально ограничивающие свободу подсудимого. В ноябре Binanceвместе с Чжао достигли соглашения с американскими регуляторами на сумму 4,3 миллиарда долларов. В рамках соглашения они признали, что вели нелицензированную деятельность по переводу денежных средств и нарушали Закон о банковской тайне. Кроме того, в рамках соглашения Чжао ушел с поста генерального директора.
Правовые события вокруг дела Чжао подчеркивают глобальный характер криптовалютных бирж и проблемы регулирования, с которыми они сталкиваются. Дело поднимает вопросы о способности властей применять юридические меры против лиц, обладающих значительными международными активами и связями, что приводит к усилению контроля за нормативно-правовой базой в криптовалютной индустрии. По мере приближения даты вынесения приговора криптосообщество, вероятно, будет внимательно следить за последствиями дела Чжао для нормативно-правовой базы и за тем, как оно может повлиять на поведение других участников отрасли.
Исход дела потенциально может создать прецеденты dent решения правовых вопросов, касающихся видных деятелей криптовалютного пространства, способствуя дальнейшей эволюции регулирования этого быстро развивающегося сектора. Правовая ситуация Чанпенга Чжао отражает растущее пересечение криптовалют , международных юрисдикций и правовых рамок. Этот случай не только подчеркивает сложности регулирования децентрализованной и глобальной индустрии, но и указывает на необходимость согласованного и гибкого подхода к регулированию криптовалют для решения сложных и нюансированных вопросов.
