Австралийская комиссия по ценным бумагам и инвестициям (ASIC) начинает судебный процесс против нелицензированных горнодобывающих компаний

Австралийская комиссия по ценным бумагам и инвестициям (ASIC) начала судебное разбирательство против трёх компаний, занимающихся майнингом блокчейнов, после их банкротства и ликвидации. Компании NGS Crypto Pty Ltd, NGS Crypto Pty Ltd и NGS Crypto Ltd, действующие под брендом NGS Companies, нанеслиdentстраны убытки на сумму более 104 миллионов долларов.

Австралийская комиссия по ценным бумагам и инвестициям (ASIC) начинает судебный процесс против нелицензированных фирм

Согласно отчёту ,против компаний и их директоров были приняты правовые меры. Компании NGS и их директора Бретт Мендхэм, Райан Браун и Марк Тен Кейтен обвиняются в подстрекательстве резидентовdentсозданию самоуправляемых пенсионных фондов (SMSF). Эти средства затем конвертируются в криптовалюту и используются для покупки майнинговых пакетов с фиксированной доходностью в будущем.

Регулирующее агентство пояснило, что около 450 инвесторов стали жертвами мошенничества на сумму около 40 миллионов долларов. Агентство также отметило, что компании NGS работали в стране без действующей лицензии. Австралийская комиссия по ценным бумагам и инвестициям (ASIC) также выразила обеспокоенность потенциальной кражей криптовалют, используемых для покупки майнинговых пакетов. В связи с этим комиссия настоятельно рекомендовала суду назначить ликвидаторов, специально занимающихся криптовалютными активами компаний NGS. Одному из директоров, Бретту Мендхэму, также запрещено покидать Австралию.

Проблемы регулирования и влияние на отрасль

ASIC также потребовала выдать распоряжение, запрещающее компаниям работать в стране без лицензий. Председатель ASIC Джо Лонг также предупредил австралийцев об опасностях инвестирования своих SMSF в криптопродукты. Он призвал их быть осторожными с рисками, заверив их в том, что агентство прилагает усилия по защите этих компаний и надзору за криптопродуктами для обеспечения соблюдения нормативных требований.

Недавно назначенный ликвидатор, компания KordaMentha, объявила о задолженности в размере около 65 миллионов долларов перед примерно 100 инвесторами. В свою очередь, суд распорядился конфисковать паспорт главы DCA Capital Ашода Баланиана и заморозить его активы на сумму 36 миллионов долларов. Австралия борется с проблемами регулирования в стране, и в недавнем заявлении комиссара ASIC Алана Киркленда была отмечена необходимость решения этих регуляторных проблем.

Источником этой истории является MichaelWestMedia.