Австралийский регулятор выражает обеспокоенность по поводу краха FTX

Как указано в документе регулятора Австралийской комиссии по инвестициям и ценным бумагам (ASIC), введение FTX в Австралии примерно в марте 2022 года было рассмотрено внутри регулятора, при этом были выражены опасения относительно достоверности обещаний о доходности инвестиций.

Сотрудники были обеспокоены после того, как услышали слух о том, что FTX позволит потребителям приобретать криптовалюту с использованием маржинальных кредитов, превышающих их первоначальные инвестиции в 20 раз.

Было заявлено, что 30 марта власти провели телефонную беседу с руководителями биржи. Во время этого разговора компания криптовалют обсудила свои попытки регулировать отрасль и пообещала предупредить клиентов о мошенничестве.

Несмотря на это, регуляторы продолжали выражать обеспокоенность по поводу компании. Австралийская комиссия по инвестициям и ценным бумагам (ASIC) направит три уведомления FTX Australia в следующие месяцы, каждое из которых запрашивает дополнительную информацию о деятельности компании.

В ответ на запрос о свободе информации эти уведомления были скрыты на том основании, что их раскрытие может помешать работе Австралийской комиссии по инвестициям и ценным бумагам (ASIC).

Электронные письма, циркулировавшие внутри агентства еще в октябре, ссылаются на продолжающиеся опасения по поводу FTX Australia.

Запуск FTX Australia

FTX Australia инициировала процесс передачи управления квалифицированным специалистам по несостоятельности, начав назначение администраторов 11 ноября 2022 года, за несколько часов до того, как компания подала заявление о защите от банкротства в Соединенных Штатах.

Вскоре после этого правительство Австралии предприняло шаги по усилению безопасности в сфере криптовалют. Около 30 000 клиентов компании имеют задолженность перед биржей в виде денег или биткоинов.

Стивен Джонс, помощник казначея Австралии, выступил против предложения ASIC о том, что у него нет юрисдикции для вмешательства в лицензию на финансовые услуги неудавшейся криптобиржи в декабре 2022 года.

ASIC заявила, что не имеет полномочий делать это. Джонс сказал, что у ASIC уже есть значительные возможности приостанавливать, прекращать или иным образом изменять лицензию на финансовые услуги Австралии.

С марта 2022 года ASIC опрашивает FTX Australia относительно различных финансовых продуктов, доступных для покупки в FTX Australia.

По словам представительницы ASIC, поднятые проблемы включали цену, соблюдение FTX Australia приказа ASIC о вмешательстве в продукты CFD и процесс онбординга клиентов.

Австралия ужесточает регулирование после краха FTX

Как заявило австралийское казначейство в конце прошлого года, ожидается, что система лицензирования и регулирования криптовалют будет создана в течение этого года.

Это действие было предпринято в рамках стратегии модернизации финансовой системы Австралии и произошло после краха FTX, который вынудил руководство его австралийских компаний передать полномочия лицензированным специалистам по несостоятельности, которые объективно оценивают финансовое состояние.

Согласно выпуску, одним из следующих шагов правительства будет разработка надлежащих механизмов хранения и лицензирования для защиты клиентов.

В рамках своих продолжающихся исследований по картированию токенов правительство определит, должны ли токены или цифровые активы подлежать регулированию в соответствии с правилами в сфере финансовых услуг.