Краткое содержание
• Правоохранительные органы Великобритании изъяли более £300 млн с 2016 года.
• Рынок криптовалют использовался для отмывания денег и пирамидальных схем.
Власти Великобритании конфисковали криптовалюты на сумму около £322 млн за последние пять лет. Эти данные были опубликованы после того, как агентство удовлетворило запрос по закону о свободе информации (FoI).
Исследователи предполагают, что в Европе рынок криптовалют часто используется для незаконных активов, таких как отмывание денег, кража средств и выкупы. Это происходит из-за анонимности транзакций: по сути, человек может владеть кошельком, не предоставляя свои реальные данные.
Власти Великобритании борются с кражами криптовалют
По меньшей мере 12 правоохранительных органов изъяли £322 000 000. Однако сумма, изъятая у нелегальных бизнесов с использованием криптовалют, может быть выше, так как всего насчитывается 48 агентств, некоторые из которых не раскрывают данные.
По меньшей мере 99% изъятых криптовалют относятся к операциям с Bitcoin — токеном с самой высокой стоимостью на децентрализованном рынке. Однако также зафиксированы изъятия Ether, ZCash, XMR и Dash.
По словам бывшего следователя, многие из этих изъятий были сделаны в отношении организованных групп, использующих недостаток информации со стороны инвесторов. Бывший сотрудник правоохранительных органов графства Дорсет отмечает, что, хотя следователи проделали большой путь в борьбе с нелегальными криптооперациями, это очень сложная проблема. Это связано с тем, что криптография использует практически непроницаемые технологии шифрования, которые препятствуют отслеживанию этих действий.
Хакеры становятся экспертами в незаконной деятельности с криптовалютами
Бывший сотрудник полиции заявил, что поиск этих хакеров ведется, особенно когда киберпреступление находится в разгаре. Это связано с тем, что к 2021 году рынок криптовалют пережил удивительный рост популярности, что вывело цены BTC, ETH и BNB на исторические максимумы.
Хакеры знают, что правоохранительные органы Великобритании ведут за ними охоту, поэтому они периодически обновляют свой modus operandi. Отмывание денег с помощью криптовалют является приоритетом для этих организованных групп, стремящихся каким-то образом избежать закона.
По мере того как правоохранительные органы Великобритании отмечают рекордный уровень изъятий, криптоинвесторы становятся более осведомленными о потенциальных виртуальных мошенничествах. В ближайшее время национальное правительство может потребовать регулирования криптовалют для контроля этих киберкраж. Борьба с криптокражами приобрела приоритетное значение в Великобритании, а также в таких странах, как США и Сальвадор, доминирующих на рынке криптовалют.
Не просто читайте новости о криптовалютах. Понимайте их. Подпишитесь на нашу рассылку. Это бесплатно.
Карисбель Гуарамато
Опытный создатель контента более 4 лет, Карисбель посвящает своё время блогам и новостям о технологиях. Она оттачивала свои навыки как социальный коммуникатор и теперь находит новости о криптовалютах и блокчейне по всему миру для передачи через нейтральную и проницательную подачу Cryptopolitan.
