Os EUA querem que CZ, da Binance, seja preso por pelo menos 3 anos

Changpeng Zhao, mais conhecido como CZ, o homem por trás da gigante das criptomoedas Binance, está em maus lençóis. O dos EUA fez uma recomendação severa. Eles querem pelo menos três anos de prisão para Zhao. Isso mesmo.

No ano passado, CZ admitiu ter burlado a Lei de Sigilo Bancário, o que levou a uma multa gigantesca de US$ 4,32 bilhões para Binance e à sua renúncia como CEO. Agora, com a sentença marcada para 30 de abril, o Departamento de Justiça dos EUA não só busca sua liberdade, como também o está multando em US$ 50 milhões.

Uma frase para enviar uma mensagem

Isso é muito sério, visto que a pena máxima típica para esse tipo de violação é de apenas 18 meses. Mas o Departamento de Justiça está pressionando para que a pena seja dobrada porque, sejamos francos, eles acham que as ações de CZ foram mais do que um simples deslize. Eles acreditam que tudo o que ele fez foi deliberado e de grande alcance. Estão tentando usá-lo como bode expiatório.

Em uma manhã fria de 24 de abril em Nova York, a Reuters divulgou a notícia. CZ deve se preparar para 36 meses de prisão. Após admitir as violações que levaram a essa pena severa no ano passado, o pedido por uma sentença mais rigorosa parece ter fundamento.

“Considerando a extensão do desrespeito deliberado de Zhao à lei americana, uma pena estendida de 36 meses se justifica”, argumentaram os promotores americanos em Washington.

Não podemos esquecer que Binance deixou de reportar mais de 100 mil transações suspeitas ligadas a grupos extremamente perigosos como o Hamas, a Al-Qaeda e o Estado Islâmico. A plataforma chegou a ser implicada no perturbador comércio de material de abuso infantil e envolvida em esquemas de lavagem de dinheiro com ransomware.

Consequências e implicações

E quanto a CZ? Ele concordou em desembolsar US$ 50 milhões e se afastar da Binance, empresa que ele mesmo fundou em 2017. O prejuízo financeiro total para Binance? É impressionante. Uma multa criminal de US$ 1,81 bilhão, mais outros US$ 2,51 bilhões em restituição.

Enquanto isso, He Yi, cofundador da Binancee da CZ, permanece otimista. Em um encontro em Dubai, Yi se mostrou engajado em ver o lado positivo, afirmando que, apesar da situação, a posição atual da CZ nos EUA é a melhor possível dadas as circunstâncias.

Em breve, CZ enfrentará o tribunal no Distrito Oeste de Washington, onde poderá ser condenado a até dez anos de prisão, embora as diretrizes sugiram de 12 a 18 meses. Atualmente em liberdade sob fiança de US$ 175 milhões, com restrições rigorosas de viagem, CZ tentou recentemente viajar para Dubai — onde reside — alegando um problema de saúde na família.

Seu pedido de autorização para viajar não foi bem recebido pelo Ministério Público dos EUA, o que os levou a tentar confiscar seus passaportes. Como cidadão canadense e dos Emirados Árabes Unidos, os laços internacionais de Zhao apenas adicionam mais um problema a essa complexa saga jurídica.

E aqui estamos nós, assistindo a um dos maiores nomes do mundo das criptomoedas enfrentar um acerto de contas que pode ter sérias consequências para toda a indústria blockchain. Mas esse é o jeito do CZ. Sempre se sacrificando pela equipe. Enquanto isso, ele parece continuar focado em seu novo empreendimento, a Giggle Academy.

Hoje mais cedo, ele chegou a compartilhar o logotipo finalizado da escola.