O Departamento de Justiça dos Estados Unidos (DOJ) anunciou a recuperação de cerca de US$ 2,5 milhões relacionados a diversos esquemas fraudulentos com criptomoedas. Segundo o DOJ, o dinheiro recuperado provém de esquemas e empreendimentos que exploraram o crescente interesse dos usuários no setor.
Segundo o Departamento de Justiça, a medida também reforça um esforço agressivo para restaurar a confiança e a integridade nos mercados da indústria de criptomoedas. A ordem de confisco foi emitida pelo juiz distrital dos Estados Unidos, Amir H. Ali, e anunciada pela procuradora federal Jeanine Ferris Pirro, pelo chefe da Seção de Crimes Cibernéticos e Propriedade Intelectual do Departamento de Justiça, John Lynch, e pela agente especial encarregada do FBI, Stacey Moy, do escritório de campo de San Diego.
O Departamento de Justiça dos Estados Unidos obtém ordem de confisco
Com a ordem , espera-se que o governo dos Estados Unidos assuma o controle dos ativos, marcando mais um esforço das autoridades federais para garantir a integridade do mercado financeiro e proteger seus participantes de fraudes. Este último desenvolvimento também reforça o compromisso do Departamento de Justiça dos EUA em salvaguardar as atividades legítimas de investimento no setor de ativos digitais.
Esses esquemas, muitas vezes aparentando legitimidade, utilizam diferentes técnicas e métodos para atrair investidores em criptomoedas. Enquanto alguns prometem altos retornos, outros prometem algo ainda maior. Por exemplo, algumas plataformas prometem lucros exorbitantes, explorando a inexperiência dos investidores para incentivá-los a investir. Esses investidores frequentemente entregam quantias enormes na tentativa de lucrar com o que consideram um mercado aberto a todos.
Em outros casos , há problemas com esquemas Ponzi, nos quais os usuários são instruídos a recrutar outros investidores para uma plataforma com o objetivo de obter lucro. O que a plataforma faz é usar fundos de novos investidores para pagar os mais antigos, perpetuando o esquema até que a equipe por trás da plataforma seja presa ou os investidores percebam as atividades ilícitas. Essas e outras atividades prejudicaram dent confiança da população em geral no setor de criptomoedas, e o Departamento de Justiça dos EUA e outros agentes envolvidos nessa apreensão estão tentando restaurá-la.
De acordo com uma declaração da Procuradora dos Estados Unidos, Jeanine Ferris Pirro, os Estados Unidos continuarão responsabilizando os fraudadores , independentemente de onde estejam. "Estejam eles nas ruas do nosso distrito ou escondidos atrás de uma tela de computador no exterior, os Estados Unidos continuarão responsabilizando os fraudadores e golpistas, confiscando o dinheiro que eles extorquem de americanos trabalhadores e usando nossa autoridade para indenizar as vítimas", disse Pirro.
Stacey Moy, do escritório de campo de San Diego, também mencionou o prejuízo que golpes como esses causaram nos Estados Unidos, observando que, em todos os casos, as vítimas perderam quantias exorbitantes de dinheiro para esses golpistas sob o pretexto de mudar suas vidas. "Esperamos que o anúncio de hoje traga um pouco de justiça às vítimas e sirva como um lembrete de que o FBI responsabilizará os fraudadores, não importa onde estejam", acrescentou Moy.
Neste caso e em outros relacionados, os Estados Unidos utilizam o confisco de bens para punir e interromper atividades criminosas. Ao fazer isso, impedem que criminosos adquiram lucros do crime ou bens obtidos com esses lucros. Essa prática também é utilizada para promover e aprimorar a cooperação entre agências federais e estrangeiras de aplicação da lei, com o objetivo final de recuperar bens roubados e indenizar as vítimas. Enquanto isso, o Departamento de Justiça dos EUA (DOJ) fez um apelo ao público para que, caso acreditem ser vítimas de crimes cibernéticos, entrem em contato com o Centro de Denúncias de Crimes na Internet (IC3) do FBI para relatar tais crimes.
