Departamento de Justiça dos EUA recupera US$ 2,5 milhões vinculados a esquemas fraudulentos de criptomoedas

O Departamento de Justiça dos Estados Unidos (DOJ) anunciou a recuperação de aproximadamente US$ 2,5 milhões vinculados a vários esquemas fraudulentos de criptomoedas. De acordo com o DOJ, a recuperação provém de esquemas e empreendimentos que exploraram o crescente interesse dos usuários no setor.

De acordo com o DOJ, a medida também destaca um esforço agressivo para restaurar a confiança e a integridade em todo o mercado da indústria de criptomoedas. A ordem de confisco foi emitida pelo Juiz do Tribunal Distrital dos Estados Unidos Amir H. Ali e anunciada pela Procuradora dos EUA Jeanine Ferris Pirro, pelo Chefe John Lynch da Seção de Crimes Computacionais e Propriedade Intelectual do Departamento de Justiça e pelo Agente Especial do FBI Stacey Moy, responsável do Escritório de Campo de San Diego.

Departamento de Justiça dos EUA obtém ordem de confisco

Com a ordem, espera-se que o governo dos Estados Unidos assuma o controle dos ativos, marcando outro esforço das autoridades federais para garantir que o mercado financeiro mantenha sua integridade, protegendo seus participantes de fraudes. O último desenvolvimento também reforça o compromisso do DOJ em salvaguardar atividades legítimas de investimento no setor de ativos digitais.

Esses esquemas, muitas vezes aparentando ter uma aura de legitimidade, utilizam diferentes técnicas e métodos para atrair investidores em criptomoedas. Enquanto alguns prometem altos retornos, outros prometem algo ainda maior. Por exemplo, algumas plataformas garantem aos investidores lucros muito elevados, aproveitando-se da inexperiência deles para convencê-los a realizar os investimentos. Esses traders frequentemente desembolsam grandes quantias na busca por lucros no que sentem ser um mercado ao qual todos estão envolvidos.

Em outros casos, há questões relacionadas a esquemas Ponzi, nos quais os usuários são obrigados a recrutar outros traders na plataforma para obter lucros. O que a plataforma faz é utilizar fundos de novos investidores para pagar aos antigos, mantendo essa prática até que a equipe por trás da plataforma seja apreendida ou os investidores percebam as irregularidades. Essas e outras atividades causaram um abalo na confiança que a população geral tem no setor de criptomoedas, e o DOJ e outros agentes envolvidos nesta confiscação estão tentando restaurá-la.

Autoridades dos Estados Unidos prometem prender os criminosos

De acordo com um comunicado do Procurador dos Estados Unidos Jeanine Ferris Pirro, os Estados Unidos continuarão a responsabilizar golpistas, independentemente de onde estejam localizados. "Seja nas ruas do nosso distrito ou escondidos atrás de uma tela de computador no exterior, os Estados Unidos continuarão a responsabilizar golpistas e estelionatários, apreender o dinheiro que roubaram de americanos trabalhadores e usar nossa autoridade para compensar as vítimas", disse Pirro.

Stacey Moy, do Escritório de Campo de San Diego, também mencionou os danos causados por esquemas como esses nos Estados Unidos, observando que as vítimas, em todos os casos, perderam quantias devastadoras de dinheiro para esses golpistas sob o pretexto de mudar suas vidas.

Neste caso e em outros relacionados, os Estados Unidos utilizam a apreensão de bens para punir e interromper atividades criminosas. Ao fazer isso, impedem que criminosos adquiram produtos do crime ou ativos obtidos por meio desses produtos. Também é usada para promover e fortalecer a cooperação entre agências federais e estrangeiras de aplicação da lei, com o objetivo final de recuperar ativos roubados e indenizar as vítimas. Enquanto isso, o Departamento de Justiça (DOJ) convidou membros do público que acreditam ser vítimas de crimes cibernéticos a entrar em contato com o Centro de Denúncias de Crimes Cibernéticos do FBI para relatar tais crimes.