O Reino Unido realiza a maior apreensão de criptomoedas da história, confiscando US$ 190 milhões em criptomoedas

Resumo resumido

• Autoridades do Reino Unido apreendem US$ 190 milhões em criptomoedas
• Quando a Coreia do Sul confiscou US$ 47 milhões em criptomoedas

As autoridades do Reino Unido fizeram história mais uma vez no mundo das criptomoedas ao realizar a maior apreensão de criptomoedas do país. Essa operação figura entre as maiores confiscações já vistas no mundo.

Após uma investigação do Comando de Crimes Econômicos da Polícia Metropolitana, descobriu-se que os fundos eram provenientes de lavagem de dinheiro e, portanto, foram colocados em processo de confisco. O montante em criptomoedas chega a US$ 190 milhões.

Segundo um comunicado de imprensa das autoridades, elas reconheceram que a apreensão é a maior de criptomoedas já realizada no país e uma das maiores do mundo.

Embora a investigação do caso ainda esteja em andamento, os policiais não forneceram detalhes sobre a operação ilegal nem revelaram adentdos autores.

O detetive Joe Ryan alertou que os criminosos precisam legitimar seu dinheiro. Ele observou que, caso contrário, “correm o risco de terem seus bens apreendidos pelas autoridades”

Apesar do nível de privacidade das criptomoedas, ele afirmou que garantiria que o Reino Unido se tornasse um lugar difícil para os criminosos operarem.

Outro detetive, o Comissário Adjunto Graham McNulty, afirmou que cash ainda é usado principalmente em operações ilegais. No entanto, ele alega que a proliferação da tecnologia ajuda alguns criminosos a adotarem métodos mais sofisticados de lavagem de dinheiro.

Mais uma grande apreensão de criptomoedas na Coreia

Dias atrás, as autoridades sul-coreanas também tiveram que lidar com uma mega apreensão , quando confiscaram mais de US$ 47 milhões em criptomoedas de 12.000 pessoas acusadas de sonegação fiscal, informou o Financial Times.

As apreensões fazem parte de uma investigação que já dura meses e que, segundo as autoridades, é a maior “apreensão de criptomoedas por impostos atrasados ​​na história da Coreia”

As autoridades revelaram que corretoras locais que não coletavam os números de registro dedent dos titulares das contas eram usadas para ocultar ativos. Em seguida, utilizavam números de telefone celular para tracos supostos sonegadores de impostos. Entre eles estava um "apresentador renomado de um canal de compras" que devia mais de US$ 17.000 em impostos e possuía US$ 440.000 em criptomoedas.