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Turquia dará ao órgão regulador financeiro o poder de congelar contas de criptomoedas
- A Turquia planeja ampliar os poderes de Masak para monitorar e restringir contas de criptomoedas.
- O governo está visando as "contas alugadas" e exigindo que todas as plataformas de criptomoedas se registrem localmente.
- À medida que a lira perde valor, os cidadãos estão recorrendo ao Bitcoin e às stablecoins.
Segundo relatos, a Turquia está se aprofundando no tema das criptomoedas com propostas de regulamentação que lhe permitirão exercer supervisão sobre os negociadores de criptomoedas e entidades relacionadas.
De acordo com fontes que falaram à Bloomberg, as reformas propostas ampliariam a jurisdição de Masak em matéria de combate à lavagem de dinheiro (AML, na sigla em inglês) para incluir tanto contas em criptomoedas quanto em moeda fiduciária.
As medidas visam alinhar-se às desenvolvidas pelo Grupo de Ação Financeira Internacional (GAFI), um organismo internacional que cria normas para combater a lavagem de dinheiro e o financiamento do terrorismo.
A GAFI (Grupo de Ação Financeira Internacional), um órgão de vigilância intergovernamental do qual a Turquia é membro, removeu Ancara de sua "lista cinza" de países sujeitos a monitoramento reforçado em junho de 2024, após avanços em seus mecanismos de combate à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo.
Espera-se que o projeto de lei seja apresentado à Grande Assembleia Nacional, embora nenhum cronograma específico tenha sido divulgado.
Se aprovada, a Masak terá autoridade para congelar ou encerrar contas suspeitas de uso ilícito em sistemas de pagamento, instituições de moedatron, bancos e corretoras de criptomoedas. Também poderá impor limites de transação ou incluir em listas negras carteiras de criptomoedas ligadas a atividades criminosas.
Turquia toma medidas para reprimir contas de criptomoedas alugadas
O principal objetivo da legislação é conter o aumento das chamadas "contas alugadas" — contas que criminosos pagam a indivíduos para usar em atividades como jogos de azar ilegais ou fraudes financeiras.
A Masak desempenha um papel fundamental nos esforços da Turquia contra a lavagem de dinheiro, coletando e analisando relatórios de transações suspeitas, encaminhando casos aos promotores e atuando como intermediária em questões de conformidade internacional.
Embora a negociação e o investimento em ativos digitais permaneçam legais na Turquia, e os lucros ainda não estejam sujeitos a tributação ( dados de outubro), o governo tem se mobilizado para endurecer as regras em torno das criptomoedas.
Informações indicam que o Ministério das Finanças está formulando novas regras que exigirão que as corretoras de criptomoedas coletem informações detalhadas sobre a origem e a finalidade das transações, além de introduzir limites para transferências de stablecoins.
No início deste ano, o Conselho de Mercados de Capitais (CMB), um dos principais órgãos reguladores financeiros da Turquia, afirmou ter restringido o acesso a diversas plataformas que ofereciam serviços de ativos digitais "não autorizados", como a Pancakecake, uma popular exchange descentralizada.
Todos os participantes do mercado de criptomoedas na Turquia agora são obrigados a se registrar localmente, visto que o conselho recebeu poderes ampliados em março de 2025, com requisitos rigorosos de combate à lavagem de dinheiro e proteção ao consumidor a serem cumpridos. Entre as principais regras estão a verificação de identidade para transações acima de 15.000 liras turcas, limites de transferência para stablecoins e atrasos em saques cash para determinadas finalidades.
A medida da Turquia está em consonância com a de outros países, incluindo o Cazaquistão e a Rússia, que têm reprimido os mercados de ativos digitais. Embora a negociação e a posse de criptomoedas permaneçam legais, o uso de serviços de pagamento é ilegal desde 2021.
Turcos recorrem às criptomoedas à medida que a crise da lira impulsiona a adoção de ativos digitais
A adoção de criptomoedas na Turquia vem crescendo de forma constante há algum tempo. De acordo com o último Índice Global de Adoção de Criptomoedas da Chainalysis, divulgado em setembro, esse aumento é impulsionado pelo crescimento de plataformas de varejo centralizadas e pela crescente presença de serviços institucionais de criptomoedas no país.
Um dos principais catalisadores, no entanto, foi a forte desvalorização da lira turca. Desde 2018, a lira enfrenta uma prolongada crise financeira e econômica marcada por alta inflação, aumento dos custos de empréstimo e inadimplência generalizada.
Com a desvalorização da lira , muitos cidadãos têm recorrido a stablecoins atreladas ao dólar e ao BRC como reservas de valor alternativas . Para se ter uma ideia da dimensão dessa queda: em 2020, um Bitcoin valia cerca de 100.000 liras turcas. Hoje, esse valor exato ultrapassa 4,6 milhões de liras, o que demonstra tanto Bitcoina valorização do quanto a acentuada desvalorização da lira
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Nélio Irene
Nellius é formada em Administração de Empresas e TI, com cinco anos de experiência no setor de criptomoedas. Ela também é graduada pela Bitcoin Dada. Nellius já contribuiu para importantes publicações de mídia, incluindo BanklessTimes, Cryptobasic e Riseup Media.
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