O Departamento do Tesouro dos EUA pressiona por sanções mais abrangentes contra empresas de criptomoedas

O Departamento do Tesouro dos Estados Unidos, sob a orientação do Subsecretário Wally Adeyemo, está intensificando seu foco no setor de criptomoedas, explorando novas ferramentas de sanções.

Essa medida visa coibir atividades ilícitas dentro do ecossistema de ativos digitais e faz parte de uma estratégia mais ampla para se adaptar aos desafios em constante evolução impostos pelo uso de criptomoedas em operações ilegais.

Reforçar as sanções para combater os crimes com criptomoedas

A iniciativa do Departamento do Tesouro dos EUA reflete uma crescente preocupação com o uso de criptomoedas em atividades criminosas como abuso sexual infantil, tráfico de drogas e terrorismo. Adeyemo destacou a necessidade de sanções mais robustas, incluindo medidas que possam isolar completamente as entidades do americano .

Essa abordagem visa impedir que grupos como o Hamas, a Al-Qaeda e o Estado Islâmico explorem ativos digitais para fins maliciosos. As declarações do secretário-adjunto do Tesouro surgem na sequência de um acordo recente com a corretora de criptomoedas Binance, na qual a plataforma foi implicada na facilitação de mais de 100 mil transações ligadas a diversas atividades criminosas.

Adeyemo enfatizou a importância da colaboração entre o governo e as empresas do setor financeiro no compartilhamento de informações cruciais para o combate à lavagem de dinheiro, fraude e financiamento do terrorismo.

Ele também indicou que os provedores de stablecoins que operam fora dos EUA podem passar a ser submetidos a uma fiscalização mais rigorosa, visto que o Tesouro está trabalhando para sanar as lacunas regulatórias existentes.

Alinhando as autoridades com o ecossistema de ativos digitais em evolução

A pressão por sanções mais abrangentes faz parte de um esforço mais amplo do governo dos EUA para atualizar suas autoridades de combate ao financiamento ilícito, a fim de melhor lidar com os desafios impostos pelos ativos digitais.

Adeyemo destacou a inadequação de se basear em defilegais desatualizadas para lidar com os riscos atuais de financiamento ilícito, especialmente aqueles que surgiram em 2023.

Essa necessidade de modernização édent nas ações do Tesouro, incluindo as recentes sanções impostas ao serviço de mistura de criptomoedas Sinbad por supostamente facilitar a lavagem de dinheiro pelo Grupo Lazarus, com sede na Coreia do Norte.

Além dos mecanismos de sanção, o Tesouro também está se concentrando nas dificuldades de declaração e pagamento de impostos associadas às transações com criptomoedas.

Em agosto, o Tesouro divulgou uma minuta de regras destinadas a abordar esses desafios, com novas exigências de reporte para corretoras, que deverão ser implementadas até 2026. No entanto, essas propostas têm sido alvo de críticas devido à sua inviabilidade e aos encargos que impõem às corretoras.

As ações do Departamento do Tesouro sinalizam uma mudança significativa na abordagem do governo dos EUA em relação à regulamentação do setor de criptomoedas. Ao expandir as sanções e atualizar os marcos regulatórios, o Departamento do Tesouro visa coibir o uso indevido de ativos digitais, ao mesmo tempo que busca lidar com as complexidades desse setor em rápida evolução.

Esse desenvolvimento reforça a necessidade de as empresas de criptomoedas se manterem atualizadas sobre as mudanças regulatórias e adaptarem suas operações de acordo para garantir a conformidade com as leis e regulamentações dos EUA. À medida que o ecossistema de ativos digitais continua a crescer, o papel da supervisão governamental torna-se cada vez mais crucial para manter a integridade e a segurança do sistema financeiro.