Vista do horizonte de Israel da Cidade Velha, com o Muro das Lamentações e o Monte do Templo ao fundo, em JerusalémTel Aviv indiciou um hacker israelense de criptomoedas que havia adquirido uma vasta quantidade de moeda digital por meio de crimes cibernéticos, em um tribunal na capital israelense.
Eliyahu Gigi, residente dent cidade, é acusado de ter desviado cerca de 1,75 milhão de dólares em criptomoedas de diversos cidadãos europeus, incluindo alemães, holandeses e belgas. Segundo importantes fontes de notícias, as moedas digitais obtidas com o crime foram principalmente Bitcoin , Ether e Dash.
As acusações contra o Sr. Gigi incluem uma série de crimes graves previstos na "Lei de Computadores" de Israel, incluindo roubo, falsificação agravada e fraude.
Segundo relatos, Gigi iniciou uma vasta organização criminosa que incluía diversos portais online que auxiliavam seus golpes. Os sites implantavam softwares específicos em seus usuários, comprometendo sua segurança e roubando suas criptomoedas .
O acusado protegia seus negócios ocultando sua presença online por meio de servidores remotos. Além desses crimes graves, Gigi também se defenderá de acusações de sonegação fiscal.
Segundo relatos, ele parou de divulgar sua renda entre 2012 e 2013 e passou a minimizar o dinheiro que ganhou em 2015 e 2016.
A investigação dos referidos crimes foi supervisionada pela unidade cibernética da polícia israelense, com a participação da unidade Yahalom da Autoridade Tributária de Israel. Gigi foi detido pelas autoridades em junho, juntamente com seu irmão, que também estava envolvido em todo o escândalo.
Na acusação original apresentada pelas autoridades, os dois irmãos foram acusados de terem obtido um total de 100 milhões de dólares americanos com o vasto esquema de fraude.
