- A FSC propôs alterações legais à Lei sobre a Divulgação e Utilização de Informações Específicas sobre Transações Financeiras.
- As alterações exigiriam que as empresas reportassem às autoridades financeiras adentde seus usuários.
- Outras mudanças incluem manter os depósitos dos clientes separados dos seus próprios.
O órgão regulador financeiro da Coreia do Sul apresentou uma proposta de novas regras para a lei de criptomoedas do país, que exigiria que as empresas de criptomoedas revelassem adentde seus usuários.
A Comissão de Serviços Financeiros (FSC) propôs alterações à Lei sobre a Declaração e Utilização de Informações Específicas de Transações Financeiras para reforçar a prevenção da lavagem de dinheiro.
A FSC propõe uma emenda à lei nacional sobre criptomoedas
As alterações tornariam obrigatório para os provedores de serviços de ativos virtuais (VASPs) o uso de contas com nomes reais em suas transações com clientes. A lei defiVASPs como entidades comerciais envolvidas na compra e venda de moedas digitais e na troca entre ativos virtuais. Os VASPs também incluem empresas que atuam como custodiantes ou que fornecem serviços de carteira para ativos digitais.
As alterações, caso sejam implementadas, exigirão que os VASPs (provedores de serviços de monetização de ativos) operem contas com nomes reais em transações com clientes e instituições financeiras. Além disso, as emendas à lei de criptomoedas exigiriam que os VASPs mantivessem os depósitos dos clientes separados dos seus próprios e também gerenciassem os registros de transações dos clientes separadamente.
A lei também tornaria obrigatório que os provedores de serviços de valor agregado (VASPs) não tivessem histórico de multas e penalidades nos últimos cinco anos. Além disso, os VASPs precisam obter uma avaliação dos riscos de lavagem de dinheiro associados a eles, feita por instituições financeiras.
Além das criptomoedas
Os ativos virtuais não se limitam apenas às criptomoedas, mas abrangem uma ampla gama de serviços digitais. Incluem tokens digitais que não podem ser trocados por moeda fiduciária, dinheiro eletrônico, ações registradastron, commodities e muito mais.
No entanto, títulostrone cartões pré-pagos estão excluídos do escopo dos ativos virtuais.
A proposta visa combater a lavagem de dinheiro, reforçando a segurança em torno dos ativos digitais e de seus usuários. Ela é influenciada pela recomendação do Grupo de Ação Financeira Internacional (GAFI) de criar perfis de usuários de criptomoedas para melhor monitorar atividades ilícitas.
A recomendação incluía a regra de viagem que exige que os provedores de serviços de monetização de ativos (VASPs) transmitam informações sobre o remetente ao beneficiário. Espera-se que as alterações à lei de criptomoedas sejam implementadas até 25 de março de 2022.
