A SEC dos EUA indiciou o fundador da Shopin por fraude em ICO de US$ 42 milhões

De acordo com o comunicado de imprensa oficial de 11 de dezembro de 2019, a Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (SEC) revelou uma fraude de ICO no valor de quarenta e dois milhões de dólares (US$ 42 milhões) cometida por Eran Eyal, fundador da Uniteddata Shopin, fornecedora de soluções de varejo baseadas em IA e blockchain.

Em meio ao lançamento de dezenas de novos tokens e moedas a cada mês, juntamente com um apetite cada vez maior por novas oportunidades de investimento, a agência federal dos Estados Unidos está constantemente atenta a atividades suspeitas no setor financeiro e de investimentos.

A SEC dos EUA revela mais uma fraude em ICOs

Em um caso recente, a SEC acusou o empresário de ativos digitais e sua empresa de realizar uma oferta inicial de moedas (ICO) não autorizada, que arrecadou milhões supostamente por meio de fraude contra investidores. De acordo com a denúncia oficial, Eyal realizou uma oferta ilegal de valores mobiliários através da venda dos tokens Shopin, a criptomoeda nativa da empresa. 

Aparentemente, o dinheiro arrecadado deveria ser utilizado no desenvolvimento de uma plataforma baseada em blockchain com perfis de consumidores. E embora Eyal tenha convencido seus investidores de que a plataforma seria usada para traco histórico de compras e oferecer recomendações de compras com base em suas preferências, a SEC alega que, na verdade, ela nunca foi desenvolvida, acusando Eyal e sua empresa de promoverem informações falsas.

Infelizmente, a história não terminou aí para a Shopin e seu fundador. A SEC alegou ainda que Eyal inventou histórias sobre possíveis colaborações futuras e a associação da empresa com varejistas renomados, numa tentativa de ganhar confiança e investimentos. O dinheiro arrecadado foi então usado para bancar seu estilo de vida extravagante, com registros de gastos de pelo menos quinhentos mil dólares (US$ 500.000) em aluguel, serviços de namoro, compras e instalações de lazer.

Marc Berger, diretor do escritório regional da SEC em Nova York, afirmou na denúncia que Eyal, sem dúvida, enganou e lesou investidores inocentes ao se apropriar indevidamente de informações. Berger explicou que quaisquer investimentos de varejo no setor de ativos digitais que atendam às diretrizes de segurança devem divulgar informações precisas aos investidores em todos os momentos, assim como ocorre com as ofertas de valores mobiliários convencionais.

Assim, Eyal e Shopin enfrentarão acusações por violarem as políticas antifraude e de registro estabelecidas pelas autoridades federais de valores mobiliários. Além das penalidades civis, ele será proibido de realizar ou participar de quaisquer ofertas de valores mobiliários de ativos digitais no futuro.

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