- Após uma proibição de um ano, a Itália deu luz verde à Binance para retomar suas operações.
- Métodos de combate à lavagem de dinheiro e uma presença física estão entre os requisitos mínimos da empresa.
- Mais de uma dúzia de outras empresas de criptomoedas se candidataram para operar na Itália.
A Itália proibiu a Binance de fornecer serviços aos usuários italianos em julho do ano passado. A exchange não podia oferecer serviços de investimento e operações porque não tinha autorização. A Itália também foi além para impedir que o trader tornasse seu site acessível aos italianos.
A Binance, uma das maiores exchanges de criptomoedas do mundo em volume de negociação, é uma das 14 operadoras de ativos virtuais registradas no Organismo degli Agenti e dei Mediatori (OAM) da Itália. É um órgão que regula as exchanges de criptomoedas no país.
A revelação ocorre apenas três semanas após o governo francês aprovar os planos da empresa para se expandir no país. Os reguladores na Itália recentemente emitiram requisitos para que as empresas se registrem para estabelecer uma presença física e concordem em cumprir os padrões AML.
Tudo isso coincide com o registro da exchange com os reguladores italianos. De acordo com a Binance, este novo registro permitiria à exchange retomar a venda de itens cripto e criar escritórios na Itália. Changpeng Zhao, CEO da Binance, disse que uma regulamentação clara e eficaz é crucial para a adoção generalizada de criptomoedas.
Tensora, Blockeras e CryptoSmart estão todas registradas no OAM antes do registro da Binance. A exchange é a 13ª plataforma de cripto a fazê-lo. De acordo com a OAM, outras 28 operadoras já iniciaram o processo de pré-registro. Até o momento da publicação, os candidatos tinham uma janela de 60 dias para enviar solicitações, que custam uma estimativa de US$ 536. Os registros abriram em 16 de maio. Após a aprovação, as empresas registradas precisam enviar relatórios trimestrais à OAM.
Os relatórios devem descrever suas operações italianas e enviar um resumo dessas operações a cada cliente. De acordo com um recente estudo da OAM, 11% dos entrevistados (774 adultos, homens e mulheres) não conheciam criptomoedas. Além disso, 64% afirmaram ter excelente compreensão financeira e disposição para investir em criptomoedas por conta própria.
Entrando no mercado alemão
Após um aviso da autoridade financeira alemã no ano passado para negociar tokens que rastreiam ações americanas sem um prospecto de investidor, a Binance tenta desenvolver uma presença na Alemanha. Isso ocorre após o governo francês ter dado seu aval no início deste mês. Um objetivo significativo para a Binance é recuperar a confiança da BaFin, a autoridade financeira da Alemanha.
Na conferência Finance Forward Fintech na Alemanha nesta quarta-feira, Zhao disse que conversaram com reguladores em toda a Europa. Ele disse que não havia falado com eles diretamente, mas as coisas estavam indo bem com base nas informações de sua equipe. Zhao afirmou que a empresa pretende obter uma licença da BaFin alemã em uma entrevista. Fora isso, ele se recusou a divulgar qualquer informação sobre a correspondência privada da exchange com o regulador.
BaFin alerta a Binance
A BaFin emitiu um aviso à Binance no ano passado após a plataforma de cripto começar a vender tokens. A BaFin vinculou os tokens às ações da Tesla, MicroStrategy, Microsoft e Apple sem publicar um prospecto de investidor.
Um 'prospecto de investidor' é uma divulgação que contém as informações exigidas por lei, escrita de forma compreensível. Negociar ações de capital por meio de criptomoedas sem benefícios específicos, como direitos de voto, era a intenção da Binance para usuários fora dos Estados Unidos, China e Turquia.
De acordo com a CM-Equity, a empresa que processou os tokens, um prospecto de investimento não era necessário.
Aqui está o porquê:
Eles não podiam transferir os tokens de estoque para outra pessoa da mesma forma que as ações poderiam. Em uma declaração, a BaFin alertou a Binance de que ela poderia enfrentar multas de até cinco milhões de euros ou 3% de sua receita anual do ano anterior.
O esforço do G-7 continua
Os reguladores do mercado francês concederam à Binance permissão para operar como provedor de serviços de ativos digitais, abrindo caminho para uma maior expansão nos países do G-7. Zhao afirmou que foi um passo significativo.
Bahrain, Dubai e Abu Dhabi haviam anteriormente concedido permissão à Binance para operar. Abu Dhabi e Dubai deram o sinal verde para a FTX e a Kraken competirem.
Para desenvolver a infraestrutura blockchain, Zhao anunciou um investimento de US$ 105 milhões na empresa blockchain francesa, com a intenção de contratar 250 trabalhadores.
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Nellius Irene
Nellius é graduada em Gestão de Negócios e TI, com cinco anos de experiência no setor de criptomoedas. Também é formada pela Bitcoin Dada. Nellius contribuiu para publicações de mídia de destaque, incluindo BanklessTimes, Cryptobasic e Riseup Media.
